|
|
|
|
绿景地产(000502)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-3-20
|
绿景地产股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月19日
2、现场会议召开地点：广州天誉威斯汀酒店五楼会议室
3、召开方式：现场加网络投票方式
4、召集人：本公司董事会（于2008年3月4以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告》、2008年3月15日发布了《关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告》）
5、主持人：余斌董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计101人，代表股份59,440,236股，占公司总股份数的32.1612％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，代表股份数59,073,036股，占公司总股份数的31.9625%；参与网络投票的股东及股东代理人共有99人，代表股份数367,200股，占公司总股份数的0.1987％。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议，通过了如下议案：
1、关于购买广西天誉房地产开发有限公司100%股权之关联交易的议案；
同意17,529,870股，占有效表决权股数99.7388％；
反对28,000股，占有效表决权股数0.1593％；
弃权17900股，占有效表决权股数0.1019％。
其中，网络投票表决结果： 同意321,300股，占参加网络投票所有股东所持股份的87.5000％；反对28000股，占参加网络投票所有股东所持股份的7.6253％；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权16700股），占参加网络投票所有股东所持股份的4.8747％。
因此项交易为关联交易，公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司回避了表决。
表决结果：通过。
2、关于计提减值准备的议案；
同意59,305,136股，占有效表决权股数99.7727％；
反对67,100股，占有效表决权股数0.1129％；
弃权68,000股，占有效表决权股数0.1144％。
其中，网络投票表决结果： 同意232,100股，占参加网络投票所有股东所持股份的63.2082％；反对67,100股，占参加网络投票所有股东所持股份的18.2734％；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占参加网络投票所有股东所持股份的18.5185％。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正大方略律师事务所
2、律师姓名：梁彤、马必会
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、绿景地产股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、广东正大方略律师事务所《关于绿景地产股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
绿景地产股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月十九日 |
|
|
|