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鄂武商Ａ(000501)第五届三次董事会决议公告 2008-1-26
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武汉武商集团股份有限公司第五届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第五届三次董事会于2008年元月14日发出通知，2008年元月25日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事喻景忠因公出差，授权独立董事田玲出席并行使表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下议案：
一、关于武商家电连锁有限公司经营转让的议案
（详见当日公告编号为2008-004公告）
二、关于武汉长江娱乐发展有限责任公司股权转让的议案
经董事会审议，同意将公司持有的长江乐园32.72%的股权转让给武汉光谷建设投资有限公司，转让价格9727.125739万元。上述事项不存在关联交易。
截止2007年6月30日，长江乐园总资产3.458亿元，主营业务收入无，净利润-14.59万元。
目前，该合同尚需武汉光谷建设投资有限公司主管部门批准后签署。合同正式签署后公司将及时公告。
三、关于调整董事会三个委员会组成人员的议案
1、战略决策委员会
召集人：刘江超
成 员：刘聪、郝健、罗铭、田玲
2、审计委员会
召集人：喻景忠
成 员：叶栩彪、魏劲松
3、人力资源委员会
召集人：王纯
成 员：崔忠泽、刘莉
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年元月二十五日 |
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