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粤高速Ａ(000429)召开二OO七年度股东大会通知 2008-4-29
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广东省高速公路发展股份有限公司召开二OO七年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年5月20日（星期二）上午9：30时正
3、召开地点：广东外商活动中心四楼中国厅（广州市广州大道中293号）
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、截至2008年5月13日（星期二）下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（3）、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。
（4）、公司法律顾问和其他邀请人员等。
二、会议审议事项
1、提案内容：
（1）、二OO七年度财务决算报告；
（2）、二OO七年度及二OO八年第一季度利润分配方案；
（3）、二OO七年度总经理业务报告；
（4）、二OO七年度董事会工作报告；
（5）、二OO七年度监事会工作报告；
（6）、二OO七年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案。
2、披露情况：
上述议案已于2008年4月25日经第五届董事会临时会议审议通过。议案详细情况请查阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告专栏。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；
受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100
3、登记时间：2008年5月14日（上午9：00-12：00，下午14：30-
17：00）
四、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿自理。
2、联系人：左江 王莉
电话：（020）83731388-230、239 （020）83731365
传真：（020）83731384
五、授权委托书（详见附件）
广东省高速公路发展股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2008年5月20日召开的2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法难单位印章）。
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 委托期限：
签发日期： 委托有效期： |
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