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粤高速Ａ(000429)独立董事关于增补独立董事候选人的独立意见 2008-4-29
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广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于增补独立董事候选人的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"）第五届董事会临时会议于2008年4月25日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于本人的判断，对以下事项是否合理、合规等发表如下独立意见。
1、独立董事刘勤先生和贺洪弟女士在粤高速担任独立董事已满六年，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，不能再继续担任粤高速独立董事职务，现刘勤先生和贺洪弟女士提出辞去公司独立董事职务的申请，该申请由本人自愿提出，经董事会审议同意，但在增补的独立董事候选人获得股东大会选举通过之前，刘勤先生、贺洪弟女士继续履行在本公司的独立董事职责。
2、粤高速董事会提名了增补独立董事候选人，经审阅王健先生和魏明海先生的工作履历等相关资料，本独立董事认为：王健先生和魏明海先生任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意增补王健先生和魏明海先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会予以选举。
贺强 向天桂
2008年4月23日 |
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