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华天酒店(000428)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-6-14
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湖南华天大酒店股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司第四届董事会第一次会议，于2008年6月13日（星期五）在公司贵宾楼杜鹃厅召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。5名监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、选举陈纪明先生为公司第四届董事会董事长；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举成立第四届董事会下属四个专门委员会的议案》；
根据《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会设立四个专门委员会：
1、战略委员会：陈纪明(主任委员)、戴晓凤、孙波；
2、提名委员会：戴晓凤(主任委员)、赵立华、陈纪明；
3、薪酬与考核委员会：赵立华(主任委员)、戴晓凤、胡小龙；
4、审计委员会：胡小龙(主任委员)、戴晓凤、曾小玲。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任孙波先生为公司总经理。（简历附后）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会聘任胡代成先生、吴莉萍女士为公司副总经理。（简历附后）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理提名，董事会聘任钟巧萍女士为公司财务总监。（简历附后）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会聘任唐进军先生为公司董事会秘书。（简历附后）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南华天大酒店股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，我们作为湖南华天大酒店股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在审议了有关聘任高级管理人员议案后，发表如下独立意见：
经审阅各位相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任孙波先生为公司总经理、胡代成先生和吴莉萍女士为公司副总经理、钟巧萍女士为公司财务总监、唐进军先生为公司董事会秘书。
独立董事：赵立华 戴晓凤 胡小龙
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，董事会决定聘任谭北京先生为公司证券事务代表。（简历附后）表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
董 事 会
2008年6月13日
附：简历
孙 波，男，1969年3月生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任长沙华天大酒店大堂经理、主管、前厅部经理、客房部经理；北京泽湘苑大酒店总经理；长沙华天大酒店客务总监、总经理助理；芙蓉华天大酒店总经理。2006年11月至今任华天实业控股集团有限公司党委委员；本公司第三届董事会董事、总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0 股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否胡代成，男，1956年12月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任广州军区后勤部军械训练大队学员、班长；陆军53229部队53分队班长；湖南省军区后勤部师团财务干部培训队班长；53229部队代理会计、正排助理员、副连职助理员；衡阳警备区副连助理员；湖南省军区后勤部正连、副营、正营级助理员；长沙华天大酒店副总经理；湖南省军区副团；湖南华天大酒店股份有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0 股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否吴莉萍，女，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任长沙华天大酒店前厅部接待员、人力资源部培训主管、人事主管；常德华天大酒店人力资源部经理；长沙华天大酒店人力资源部经理；长沙华天大酒店人力资源总监。现任本公司副总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0 股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否钟巧萍，女，1976年2月生，1998年毕业于湖南财经高等专科学校电算会计专业。曾任紫东阁华天大酒店财务部职员；湖南华天大酒店股份有限公司财务部主管、经理；华雅华天大酒店财务部经理；现任潇湘华天大酒店总经理助理兼财务部经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0 股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否唐进军，男，1956年11月生，大专文化，会计师。曾任中国医药总公司中南制药厂财务科副科长；华天大酒店财务部收益主管会计；湖南省芙蓉宾馆财务部经理；湖南通程国际大酒店财务总监、湖南国际影视会展中心副总经理兼财务总监和湖南天玺大酒店总经理助理兼财务总监；负责湖南华天国际酒店管理有限公司投资和财务工作。现任本公司董事会秘书。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0 股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否谭北京，男，1979年1月生，大学本科学历。2001年毕业于中南大学工商管理学院，投资经济专业。2001年6月进入本公司证券部工作，2005年6月14日起任公司证券事务代表。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0 股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否 |
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