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华天酒店(000428)三届董事会第二十一次会议决议公告 2008-6-14
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湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会第二十一次会议，于2008年6月13日（星期五）在公司贵宾楼杜鹃厅召开。出席会议的董事应到9名，实到7名，董事郑嘉强先生、独立董事伍中信先生均因公务原因委托独立董事张正祥先生出席会议并表决。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。3名监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购武汉凯旋门酒店管理有限公司100％股权的议案》；
公司拟以2.95亿元价格收购湖北凯旋门大酒店管理有限公司100%股权。其中：1亿元以现金方式支付；1.7亿元以本公司承接湖北凯旋门大酒店管理有限公司股东方以武汉凯旋门大酒店房屋建筑物所有权和土地使用权抵押所产生的1.7亿元银行债务的方式支付；2500万元由本公司承接湖北凯旋门大酒店管理有限公司对股权出让方应收账款的方式支付。
湖北凯旋门大酒店管理有限公司主要资产为：位于湖北省武汉市洪山区和平乡徐东路7号的武汉凯旋门大酒店。包括该酒店的3940.27平方米土地使用权、44491.69平方米房屋建筑物和停车场建筑面积4128平方米、酒店的配套建筑、建筑物内外所附的设备设施、装修，以及酒店经营物料用品等项资产。
因本次收购过准备过程中所发生相关所产生的相关税费，由我方承担500万元。
暂未办理好房产证的武汉凯旋门大酒店过街楼建筑面积共计1700平方米，在房产证办理之前由我方收购后的湖北凯旋门大酒店管理有限公司永久租赁使用，永久租赁费为人民币3000万元。我方可就上述建筑办理产权登记手续，办理产权证后上述永久租赁费自动转为过街楼资产转让款，对方不再收取其他费用，登记费用由我方承担，产权亦由我方所有。
具体方案由公司确定并实施，具体协议由公司负责拟定和签署。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向建行河西支行申请流动资金贷款5000万元提供抵押担保的议案》；
公司拟以贵宾楼部分楼层，为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向建行河西支行申请流动资金贷款5000万元提供抵押担保，期限两年，并授权公司董事长签署相关合同。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司向招商银行长沙分行申请新增授信额度1000万元的议案》；
公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请新增授信额度1000万元整，并授权董事会在招商银行股份有限公司长沙分行授信额度内审批招行贷款，授权公司董事长签署相关合同。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2008年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
二00八年六月十四日 |
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