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华天酒店(000428)关于召开二00八年第五次临时股东大会的通知 2008-5-29
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湖南华天大酒店股份有限公司关于召开二00八年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司拟定于2008年6月13日召开2008年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：2008年6月13日（星期五）上午9：30
2、会议地点：本公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
（二）会议审议事项：
1、审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会股东监事候选人的议案》；
3、审议《关于出售北京世纪城华天商务酒店部分产权面积的议案》；
4、审议《关于签署《承包经营长春京都大酒店补充协议》的议案》；
5、审议《关于公司向中国银行湖南省分行续办流动资金贷款人民币3500万元的议案》；
6、审议《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》。
根据《公司章程》的规定，第1、2项议案须采用累计投票制进行表决。
（三）出席会议对象：
1、2008年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法：
1、登记时间：2008年6月11、12日上午8：30－11：30，下午2：30－5：30；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：本公司贵宾楼五楼证券部
（五）其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系地址：湖南省长沙市解放东路300号
3、联系人：唐进军、谭北京
4、联系电话：0731－4442888－80928、80889
5、传 真：0731－4449370、4442270
6、邮 编：410001
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
二00八年五月二十九日
附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期： |
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