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华天酒店(000428)二00八年第四次临时股东大会决议公告 2008-5-6
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湖南华天大酒店股份有限公司二00八年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月5日9：30
2、召开地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈纪明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(或授权代表)2人，代表股份181,510,390股，占公司有表决权股份总数的49.24%。
2、有限售条件的流通股股东出席情况：
有限售条件的流通股股东(或授权代表)1 人，代表股份 177,761,600股，占公司有表决权股份总数的48.22%。
3、无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东(或授权代表)1人，代表股份3,784,790股，占公司有表决权股份总数的1.02%。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于为子公司湖南华天光电惯导技术有限公司续办贷款5000 万元继续提供担保的议案》；
表决结果：同意票177,761,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.92%，反对票3,784,790股，弃权票0股。
(二)审议通过了《关于对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股的议案》；
本项议案涉及关联交易，关联方股东回避表决。
表决结果：同意票3,784,790股，占出席本次会议非关联方股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(三)审议通过了《关于投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司的议案》；
表决结果：同意票177,761,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.92%，反对票3,784,790股，弃权票0股。
(四)审议通过了《关于修改<公司章程 部分条款的议案》；
表决结果：同意票181,546,390股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(五)审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
表决结果：同意票177,761,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.92%，反对票3,784,790股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名： 曾露
3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
二00八年五月六日 |
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