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关于湖北宜化(000422)2008年第二次临时股东大会的法律意见 2008-5-9
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北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见
致：湖北宜化化工股份有限公司
北京市德恒律师事务所作为湖北宜化化工股份有限公司（以下称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2008年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本法律意见仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序是否符合有关法律及《公司章程》的规定发表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。
本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2008年4月21日召开五届十四次会议，审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》并在《中国证券报》和《证券时报》及深证证券交易所网站上刊载了《关于召开2008年第二次临时股东大会的公告》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等以公告形式通知了全体股东。
2008年5月8日，本次股东大会依上述会议通知如期举行。
北京市德恒律师事务所
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、股东大会出席人员的资格
出席会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有表决权的股份数为94,535,220股，占公司股份总数的17.43%。出席股东大会的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
经验证，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
经审查，本所律师认为，参加本次股东大会人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次会议审议了公告中列明的议案：
1．审议《关于变更部分董事的议案》 ；
2．审议《关于变更部分监事的议案》 。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次会议审议了公告中列明的议案，并采用现场记名投票表决方式进行表决。
表决票经监票人清点，由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上审议通过。
本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
北京市德恒律师事务所
综上，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本见证意见正本一式三份，经承办律师签字并加盖公章后生效。
北京市德恒律师事务所
北京市德恒律师事务所
负责人：
王 丽
经办律师：
徐建军
经办律师：
贾 琛
二零零八年 月 日
北京市德恒律师事务所 |
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