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湖北宜化(000422)五届十四次董事会决议公告 2008-4-22

湖北宜化化工股份有限公司五届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司五届十四次董事会于2008年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 15 名，13名董事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议全票通过了以下议案:
一、公司2008年第一季度报告；
二、关于变更部分董事的议案：
刘桂柱先生不再担任公司独立董事一职，拟聘任包晓岚女士为公司独立董事。本公司对刘桂柱先生在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
三、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。（详见2008-031）
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2008年4月21日
附：包晓岚女士简历
包晓岚，女，1972年2月出生，会计学副教授、会计师、注册会计师、管理学博士。现任华中农业大学会计学系主任。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，不持有上市公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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