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南京中北(000421)董事会决议公告 2008-4-18
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南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2008年4月16日上午9∶00在公司六楼会议室召开,会期一天。公司于2008年4月2日以邮件及传真形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长朱明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事认真审议通过了以下决议：
1、审议通过：《2007年度董事会工作报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
2、审议通过：《2007年度总经理工作报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）3、审议通过：《2007 年年度报告》及其摘要。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）年报全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要详见2008年4月18日《中国证券报》、《证券时报》之公司公告。
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
4、审议通过：《2007年度财务决算的报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
5、审议通过：《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）定于2008年5月8 日召开公司2007年年度股东大会。（详见本公司同日刊登的《南京中北（集团）股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通
知公告》）6、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》。（同意：9票；反对：0票；
弃权：0票）董事会同意续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计机构，审计费用45万元。
独立董事发表了独立意见：江苏天衡会计师事务所自 2006 年起为公司提供审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计报告。我们同意公司董事会聘任江苏天衡会计师事务所为公司2008 年度审计机构。
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
7、审议通过：《关于更换独立董事的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）鉴于公司独立董事陈惠怡女士、胡争鸣先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过 6 年”的规定，陈惠怡女士、胡争鸣先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会向陈惠怡女士、胡争鸣先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
公司董事会提名仇向洋先生、乔均先生作为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人履行备案程序，有关材料需报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见：我们认为仇向洋先生、乔均先生作为候选人符合独立董事的任职资格。公司董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。我们同意仇向洋先生、乔均先生作为独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交公司2007年年度股东大会采用累积投票制选举。
8、审议通过：《关于更换证券事务代表的议案》。（同意：9票；反对：0票；
弃权：0票）根据工作需要，聘王琴女士担任公司证券事务代表，公司原证券事务代表方国先生不再担任该职务。
9、审议通过：《关于制定〈内部控制纲要〉的议案》。（同意：9票；反对：
0票；弃权：0票）为进一步健全和完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作和健康发展，根据深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，特编制《南京中北集团（股份）有限公司内部控制纲要》。
10、审议通过：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。（同意：9 票；
反对：0票；弃权：0票）
具体修改内容如下：
原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车出租；跨省市公路客运；客车租赁；（汽车维修）；汽车票代办；（旅游服务(二类)）；(设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；
社会零件制版；汽车销售及配套服务)；汽车配件；日用百货；日用杂品；文教用品；电子计算机及配件；工艺美术品(不含金银制品)；金属材料；五金交电(不含助力车)；建筑材料(销售)；(房地产开发、建设、销售；商品房租赁；汽车驾驶培训；停车场)；汽车修理培训；化工产品；装饰材料的销售；服装；鞋帽的生产、销售；物业管理；室内装璜；(住宿、饮食服务、面粉、食品添加剂)；
公路客运；经济信息咨询服务；商务代理；二手车置换，（货运代理）。(括号内经营范围仅限分支机构使用)修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出租汽车;市际班车客运、省际班车客运、县际包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运; 公路客运;客车租赁;（汽车维修）;(设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告;上海大众品牌汽车销售及配套服务);汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、建筑材料、服装销售;(自有房产租赁;机动车驾驶员培训;停车场服务);汽车修理培训;鞋帽的生产、销售;物业管理;室内装璜;(住宿、饮食服务、面粉、食品添加剂);（货运代理）; 经济信息咨询服务;商务代理;二手车经纪。括号内经营范围仅限分支机构使用。
原第三十九条增加以下内容
“具体按照以下程序执行：
1、发现人在发现控股股东侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长；
若董事长为控股股东的，发现人应在发现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事会秘书，同时抄送董事长；报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，发现人在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事或高级管理人员拟处分决定等；
2、董事长根据发现人书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；
若董事长为控股股东的，董事会秘书在收到发现人书面报告后应立即以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉案董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事在审议时应予以回避；对于负有严重责任的董事，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
3、董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事，并起草相关处分文件、办理相应手续。
4、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。”
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
11、审议通过：《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定公司《独立董事年报工作制度》。
12、审议通过：《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。（同意：9票；
反对：0票；弃权：0票）为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维护审计的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会的有关规定及《公司章程》，对公司原《审计委员会工作细则》予以修订，增加第六章年报审议工作规程。
13、审议通过：《2007 年度利润分配预案》。（同意：9 票；反对：0 票；弃权：0票）经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2007年度生产经营及财务状况的审计，2007 年母公司共实现净利润 5441.92 万元，加上年初未分配利润-6737.04万元，公司累计可分配利润为-1295.12万元。
鉴于公司可分配利润为负数，因此本年度不进行利润分配；不送红股、不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见：同意公司2007年度利润分配预案。
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
14、审议通过：《关于 2007 年度总经理及经营层任期目标完成情况及薪酬考核发放的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）根据公司六届七次董事会审议通过的2007年度总经理及经营层任期目标考核方案的要求，对2007年度任期目标完成情况和薪酬发放情况进行了考核。
2007年度，董事长按规定发放基薪12万元、考核薪12万元，总经理按规定发放基薪 12 万元、考核薪 12 万元，公司副总经理、高级管理人员按总经理基薪的80%兑现，发放基薪9.6万元、考核薪9.6万元。
15、审议通过：《关于 2008 年度总经理及经营层综合目标考核方案的议案》。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
根据公司董事会薪酬与考核委员会制定的《2008 年度总经理及经营层综合目标考核方案》，总经理的年薪为 24 万元，其中基薪为 12 万元，考核薪为 12万元；基薪按月支付，月收入为 1 万元；公司的副总经理、董事会秘书及总会计师的年薪按总经理年薪的80%兑现（兼职不兼薪）。
独立董事发表了独立意见：2008 年度总经理及经营层综合目标考核方案是结合公司的实际经营状况制定的，有利于促使总经理及经营层更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。薪酬考核方案合理、具有可操作性，强化了对经营层的激励与约束作用，有利于调动经营层的工作积极性，有利于公司的长远发展。
基于此，我们同意公司2008年度总经理及经营层综合目标考核方案。
16、审议通过：《关于2008年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）为提高公司融资效率，减少筹资成本，满足2008年度生产经营正常用款的需要，根据本年度预算，全年贷款规模控制在10亿元以内，且年末不超过8亿元，并授权董事长代表董事会在核准额度范围内签署向有关银行申贷的相关文件。如果在此基础上增加新的贷款，须由董事会审议批准。
17、审议通过：《关于对长期股权投资--赛德东方控股有限公司计提减值准备的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）基于目前国家节能减排政策的背景，本公司控股子公司赛德东方控股有限公司（以下简称“赛德东方”）之控股子公司常州赛德热电有限公司面临着电力业务的关停及相关资产的处置，预计固定资产处置会形成损失。鉴于本公司持有赛德东方 100%股权，因此，根据国家有关规定和会计核算的稳健性原则，拟对长期股权投资—赛德东方计提7,147,975.20元的减值准备，并影响本公司当期损益7,147,975.20元。
18、审议通过：《关于对2007年期初资产负债表、股东权益表进行调整的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）依据财政部财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项具体准则的通知，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的通知要求，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整。追溯调整项目如下所示：
资产负债表
单位：人民币元
资产 原披露数 调整后年初余额 差异
流动资产：
货币资金 225,377,676.00 223,527,676.00 -1,850,000.00
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 698,048.66 -698,048.66
应收票据 -
应收账款 38,104,255.25 38,173,326.10 69,070.85
预付账款 149,930,455.81 146,995,268.39 -2,935,187.42
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 104,017,796.61 93,342,643.84 -10,675,152.77
买入返售金融资产 -
存货 597,196,775.87 597,196,775.87 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,115,325,008.20 1,099,235,690.20 -16,089,318.00
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
可供出售金融资产 698,048.66 698,048.66
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 163,526,399.18 163,526,399.18 -
投资性房地产 -
固定资产 811,773,073.39 811,773,073.39 -
在建工程 18,690,695.01 18,690,694.91 -0.10
工程物资 85,140.00 85,140.00 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 267,837,970.01 269,310,390.53 1,472,420.52
开发支出 -
商誉 9,070,700.50 -9,070,700.50
长期待摊费用 9,196,950.60 8,482,818.37 -714,132.23
递延所得税资产 6,705,192.12 26,532,670.48 19,827,478.36
其他非流动资产 9,448,279.98 9,448,279.98
非流动资产合计 1,286,886,120.81 1,308,547,515.50 21,661,394.69
资产总计 2,402,211,129.01 2,407,783,205.70 5,572,076.69
================续上表=========================
资产 差异原因
流动资产：
货币资金 重分类
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 重分类至可供出售的金融资产
应收票据
应收账款 重分类
预付账款 重分类
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 重分类
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 重分类
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程 编制错误
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 重分类
开发支出
商誉 重分类
长期待摊费用 重分类
递延所得税资产 确认以前年度亏损对所得税的影响
其他非流动资产 重分类
非流动资产合计
资产总计
资产负债表（续）
单位：人民币元
负债和股东权益 原披露数 调整后年初余额
流动负债：
短期借款 823,550,000.00 823,550,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存款 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 3,105,500.00 3,105,500.00
应付账款 114,972,807.98 119,982,660.63
预收账款 399,979,208.52 401,977,651.37
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 55,484,063.57 46,053,247.91
应交税费 -5,773,708.18 -5,843,617.25
应付利息 413,729.52 2,129,246.77
应付股利 16,095,237.51
其他应付款 159,117,841.97 144,875,552.40
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,565,849,443.38 1,576,925,479.34
非流动负债：
长期借款 87,798,678.66 77,801,162.23
应付债券 -
长期应付款 130,506,731.85 115,167,639.70
专项应付款 72,528,334.76 72,528,334.76
预计负债 20,332,178.21 20,332,178.21
递延所得税负债 218,402.91 218,402.91
其他非流动负债 -
非流动负债合计 311,384,326.39 286,047,717.81
股东权益：
股本 307,605,487.00 307,605,487.00
资本公积 97,004,387.90 97,233,795.00
减：库存股 -
盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06
一般风险准备 -
未分配利润 -31,673,675.13 -13,505,042.12
外币报表折算差额 -
归属于母公司股东权益合计 416,019,277.83 434,417,317.94
少数股东权益 108,958,081.41 110,392,690.61
股东权益合计 524,977,359.24 544,810,008.55
负债和股东权益总计 2,402,211,129.01 2,407,783,205.70
================续上表=========================
负债和股东权益 差异 差异原因
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,009,852.65 重分类
预收账款 1,998,442.85 重分类
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -9,430,815.66 重分类
应交税费 -69,909.07 重分类
应付利息 1,715,517.25 重分类
应付股利 16,095,237.51 重分类
其他应付款 -14,242,289.57 重分类
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 重分类
其他流动负债
流动负债合计 11,076,035.96
非流动负债：
长期借款 -9,997,516.43 重分类
应付债券
长期应付款 -15,339,092.15 重分类
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 -25,336,608.58
股东权益：
股本
资本公积 229,407.10 限售法人股溢价
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 18,168,633.01
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 18,398,040.11
少数股东权益 1,434,609.20
股东权益合计 19,832,649.31
负债和股东权益总计 5,572,076.69
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
项目 2007年报披露数 2006年报披露数
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 436,974,684.25 436,974,684.25
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投
资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 -
资产
以及可供出售金融资产 229,407.10 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 26,532,670.46 6,705,192.12
少数股东权益 108,915,229.77 108,915,229.77
其他 -27,841,983.03 -28,056,000.00
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 544,810,008.55 524,539,106.14
================续上表=========================
项目 差异 差异原因
2006年12月31日股东权益（原会计准则）
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投
资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 [注1]
资产
以及可供出售金融资产 229,407.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 19,827,478.34 [注2]
少数股东权益
其他 214,016.97 [注3]
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 20,270,902.41
[注1] 根据财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》规定，企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积。公司在编制 2007 年度财务报表时，将 2006 年末在长期股权投资核算的限售法人股转入可供出售金融资产核算，并将其公允价值变动额扣除相关的递延所得税后增加资本公积。
[注2] 2006年报公司编制新旧会计准则股东权益差异调节表时，以前年度亏损可用以后年度实现利润弥补数额尚未经主管税务确认，按照谨慎性原则，未确认以前年度亏损的递延所得税资产。至2007年末公司（包括下属子公司）2006 年度所得税汇算清缴已确认以前年度亏损可用以后年度实现利润弥补数额，因此公司编制 2007 年报时，确认以前年度亏损的递延所得税资产19,827,478.34 元，并做追溯调整，其中母公司 2006 年以前年度亏损48,969,092.07 元，按照 33％税率计算递延所得税资产 16,159,800.38 元；子公司淮南中北巴士有限公司2006年以前年度亏损9,557,957.39元,按照33％税率计算递延所得税资产 3,154,125.94 元；安庆中北巴士有限公司 2006 年以前年度亏损1,556,218.30元，按照33％税率计算递延所得税资产513,552.02元。
[注3]其中公司按财政部财会[2001]5号文的规定，预计需要在未分配利润中直接列支的老职工住房补贴28,056,000.00元。其他系收购资产形成的负商誉319,428.32元，扣除递延所得税负债105,411.35元后214，016.97元增加未分配利润。
19、审议通过：《关于中山南路400号土地拆迁的议案》。（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）为进一步做好南捕厅历史街区的保护工作，改善朝天宫周边地区的环境景观，充分发掘和展示我市悠久的文化内涵，南京市建设委员会发文，批准由南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司下属单位南京城建历史文化街区开发有限责任公司负责对南捕厅历史街区进行拆迁改造实施。该工程实施范围包含我公司位于建邺区中山南路400号的土地。该土地面积为4388.5平方米，建筑面积为2302.5平方米。北京仁达房地产评估有限公司南京分公司应用市场化拆迁评估模式，评估确认上述地块在2007年9月28日的补偿金额总值为人民币捌仟柒佰肆拾万零贰仟陆佰圆整（8740.26万元）。本次拆迁采取货币补偿方式，补偿价款总额为捌仟捌佰万元（88,000,000）人民币。鉴于公司现任董事叶兴明先生为市城建集团计划财务部部长、周文军先生为市城建集团企业管理部副部长，故关联董事回避表决本议案。
独立董事发表了独立意见：该关联交易价格按评估后的资产确定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。议案表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及《关联交易管理办法》的规定，关联董事叶兴明先生、周文军先生遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
20、审议通过：《关于批准南京中北房地产开发有限公司与南京长发客运有限公司出资设立南京中北置业有限公司的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃
权：0票）
董事会批准由公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司（以下简称“中北房产”）与公司控股子公司南京长发客运有限公司（以下简称“长发客运”）共同出资组建南京中北置业有限公司，注册资金5000万元，其中中北房产出资4500万元，占注册资金的90%，长发客运出资500万元，占注册资金的10%。公司将严格按照信息披露的有关法律法规对南京中北置业有限公司设立的进展情况及时进行披露。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
附件：
仇向洋先生简历
仇向洋，男，1956年11月出生，工商管理硕士(EMBA)，东南大学经济管理学院教授。1982年2月参加工作，曾任江苏大学教师、东南大学经济管理学院教师、教授、副院长。现任东南大学经济管理学院院长，兼任南京市企业家协会副会长、江苏省营销学会营销理论专业委员会主任。
长期从事经济管理方面的教学与科研工作，在国际经济学和现代企业管理方面有较深入的研究。撰写了《国际经济学导论》、《营销管理》等专著 5 本，曾获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖两次。在专业杂志上发表学术论文40多篇。主持过国家863高科技跟踪研究项目"市场营销决策支持系统的研制"，参加国家自然科学基金课题研究两项，完成省市科委软课题多项。并能理论联系实际，先后为10多家企业进行过营销诊断和管理顾问工作，使企业取得了明显的实效。1992-1997年曾三次在美国访问学习，对高科技企业管理和市场营销领域的学术前沿课题进行过跟踪和系统的研究，访问过美国斯坦福大学、伯克利大学和澳大利亚的MONASH大学，近年来对风险投资和高科技公司的管理颇有兴趣和研究心得，1996年对美国硅谷进行了深入的考察，走访了Intel、Yahoo、HP、CISCO、Apple 等高科技公司，对风险投资与高科技成果商品化有独到的见解。1992年破格晋升为教授，并享受国务院有突出贡献专家津贴。
2008 年3月获得中国证监会上市公司独立董事资格。现任高淳陶瓷、江苏琼花独立董事。仇向洋先生不持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
乔均先生简历
乔均，男，1962年8月出生，中共党员，博士，南京财经大学教授、硕士生导师。1993年7月参加工作，曾任南京经济学院主任、南京经济学院贸易经济系副主任（主持工作）、南京经济学院国际经济贸易系及营销与广告学系主任、南京财经大学（筹）营销与广告学系主任。现任南京财经大学营销与物流管理学院院长、南京财经大学南京都市圈发展研究中心副主任；校企业管理学科学术带头人、校学术委员会委员、校学位委员会委员。兼任中国管理科学院客座研究员、江苏省人民政府研究室现代企业发展研究中心副主任、江苏省城市发展研究院城市形象研究所常务副所长、江苏省经贸委营销专家委员会委员、江苏省市场与商品流通研究中心副主任、南京市人民政府派驻南京艺术文化中心独立董事、南京市交通局顾问。兼任中国广告协会学术委员会常委、中国市场学会理事、江苏省营销学会秘书长、江苏省广告协会学术委员会副主任（兼秘书长）、江苏省经济学会理事、中国广告节国家评委、中国高校大学生广告节评委、中国优秀广告作品ＩＡＩ年鉴评委；《中国广告》杂志社编委会编委。
主要从事企业管理理论、企业营销、广告管理与策划等方面的研究，先后主持省部级课题研究10多项。主持过南京同创信息集团、江苏辉煌太阳能热水器集团等营销策划，以及南京家乐福项目策划、南京江海集团江海家政策划、南京天创房地产公司“翠屏清华”项目策划等３０多项。科研成果获江苏省人民政府社会科学优秀成果三等奖 2 次，南京市人民政府社会科学优秀成果三等奖 2 次，南京市人民政府科技进步三等奖 1 次，江苏省教育厅人文社会科学二等奖1次，江苏省委宣传部改革２０周年征文优秀论文奖１次；美国 “奥格威市场调研” 中国首届优秀奖等。
2008 年3月获得中国证监会上市公司独立董事资格。乔均先生不持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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