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南京中北(000421)监事会决议公告 2008-4-18
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南京中北（集团）股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议于2008年4月16日在公司六楼会议室召开,会期半天。公司于2008年4月2日以邮件及传真形式通知了全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席屈兰宁先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。
与会监事经充分审议，审议通过如下议案：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
2、审议通过：《2007年年度报告》及其摘要。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）
年报全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要详见2008年4月18日《中国证券报》、《证券时报》 之公司公告。
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2007年度财务决算的报告》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。（同意：5票；反对：0票；弃权：0票）
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2007年度生产经营及财务状况的审计，2007年母公司共实现净利润5441.92万元，加上年初未分配利润-6737.04万元，公司累计可分配利润为-1295.12万元。
鉴于公司可分配利润为负数，因此本年度不进行利润分配；不送红股、不进行资本公积金转增股本。
此议案提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司监事会
二○○八年四月十八日 |
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