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南京中北(000421)董事会决议公告 2007-11-27
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南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于2007年11月16日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2007年11月26日（星期一），第六届董事会第十六次会议采用通讯方式召开，公司9名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
《关于受让上海加冷松芝汽车空调有限公司3%股权的议案》。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
上海加冷松芝汽车空调有限公司以其净资产折价为1.8亿股，本公司以自有资金人民币2700万元受让自然人陈福成持有的上海加冷松芝汽车空调有限公司3%的股权。截止2007年9月30日，上海加冷松芝汽车空调有限公司总资产54677万元，净资产18178万元，营业收入34894万元，净利润3838万元（未经审计）。
该公司为外商投资企业，法定代表人：陈福成，注册资本：1550万美元，经营范围：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。
具体内容详见《南京中北（集团）股份有限公司对外投资公告》。
特此公告
南京中北（集团）股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二十七日 |
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