|
|
|
|
小天鹅Ａ(000418)2008年日常关联交易公告 2008-7-16
|
无锡小天鹅股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位 ：万元
关联交易 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总金额
类别 等进一步划分 易的比例
销售产品 冰箱 合肥荣事达美的电 12767.8万元 10.72% 0
或商品 器营销有限公司
合计 12767.8万元 0
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：合肥荣事达美的电器营销有限公司
法定代表人：方洪波
注册资本：500万元
注册地址：合肥市长江西路669号
经营范围：冰箱、洗衣机及家电产品的设计、制造、销售，相关技术支持、安装、维修及配套服务。
2．与上市公司的关联关系：
本公司控股股东广东美的电器股份有限公司，持有其75%的股权，为其第一大股东。
3．关联人的主要财务数据：
合肥荣事达美的电器营销有限公司2007年度经审计的财务资料为：总资产64,736万元，股东权益1,506万元。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
2008 年度本公司子公司小天鹅（荆州）电器有限公司向合肥荣事达美的电器营销有限公司的销售额预计为人民币12,767.8万元。
三、定价政策和定价依据
关联交易的销售价格与对非关联方的交易价格基本一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．本次日常关联交易为我公司日常生产经营中的持续性业务，有利于扩大公司的冰箱销售业务；
2．本次日常关联交易中交易价格公允，没有损害上市公司及股东利益。
3．本次日常关联交易总额占同类交易的比例不大，因此对公司经营的不会有重大影响。
五、审议程序
1、公司于2008年 7月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于2008年日常关联交易的议案。对上述关联交易事项进行审议时，与会全体非关联董事均参与了本次关联交易事项的表决，并获得其一致同意，关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生回避了本次表决。
2、本公司独立董事杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生同意将本事项提交董事会讨论，并就董事会审批本关联交易的程序性问题，以及本交易涉及的实体性问题发表意见：认为公司关联董事在审议关联交易时进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次关联交易。独立董事要求小天鹅（荆州）电器有限公司对关联方与对本公司的交易价格保持基本一致，同时需将此日常关联交易的实施情况按季向董事会报告。
3、本次关联交易需经公司股东大会审议，届时公司控股股东广东美的电器股份有限公司作为关联股东将回避表决。
六、关联交易协议签署情况
2008年7月15日, 小天鹅（荆州）电器有限公司与合肥荣事达美的电器营销有限公司签定了《冰箱产品收购合同》，协议规定，本公司子小天鹅（荆州）电器有限公司向合肥荣事达美的电器营销有限公司销售冰箱，销售额预计为12,767.8万元。
七、备查文件
1、本公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、对于本次关联交易公司独立董事意见书。
无锡小天鹅股份有限公司董事会
二零零八年七月十六日 |
|
|
|