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小天鹅Ａ(000418)第五届董事会第十九次会议决议公告 2008-5-12
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无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年5月9日以书面或传真方式发出临时通知，于2008年5月9日下午1时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事梁秉聪先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事柴新建先生出席并表决，董事吕巍先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事杨家骅先生出席并表决。本次会议由柴新建先生主持，公司全体监事和高管人员出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举方洪波先生为本公司第五届董事会董事长。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零八年五月九日
附方洪波先生简历：
方洪波，男，41岁，硕士，经济师。曾任美的电器下属空调事业部营销部总经理、空调事业部副总经理、总经理，现任美的电器董事局副主席、总裁。其还担任合肥荣事达洗衣机有限公司、合肥荣事达电机有限公司、合肥荣事达模具有限公司、合肥荣事达日用电器有限公司董事长职务。 |
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