|
|
|
|
小天鹅Ａ(000418)2008年日常关联交易公告 2008-4-8
|
无锡小天鹅股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位 ：万元
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交易
等进一步划分 的比例
采购产品或商品 洗衣机 宁波新乐电器有 15,000 22.91%
限公司
================续上表=========================
关联交易类别 去年的总金额
采购产品或商品 8540.64
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：宁波新乐电器有限公司
法定代表人 柴新建
注册资本：2,400万元
注册地址：宁波市海曙区鄞奉路661号
经营范围：一般经营项目:家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及其配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发，制造、加工、批发、零售；汽车货运以及本公司房屋租赁；家用电器维修。
2．与上市公司的关联关系：
本公司参股宁波新乐电器有限公司32%的股权，为其第一大股东。
3．关联人的主要财务数据：
截止2007年末，宁波新乐电器有限公司经审计的总资产45,593.38万元，股东权益8,120.62万元。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
2008 年度本公司向宁波新乐电器有限公司的最高采购额预计为人民币15,000万元。除此之外，公司与宁波新乐电器有限公司没有其他日常关联交易。
三、定价政策和定价依据
根据董事会、股东大会决议签署的关联交易的采购价格不高于向独立第三方采购的价格，关联交易的销售价格与对非关联方的交易价格基本一致。
本公司采购产品的价格以协议附录的"年度产品目录价格及数量协议清单"
所载明的对应价格为基数，根据特定产品在特定时期内的市场状况，协商确定并在"月度订货计划确认书"中载明。
在"年度产品目录价格及数量协议"载明的基准价格应当按照"成本+费用+利润率"的原则确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．该交易为我公司日常生产经营中的持续性业务，完善了公司的产品结构。
2．从上述关联方采购的洗衣机产品均按我公司"产品技术规格"的要求进行生产，从而保证了产品品质，能有效地确保品牌形象。
3．本次日常关联交易中交易价格公允，没有损害上市公司及股东利益。
4．虽然本次日常关联交易总额占同类交易的比例较大，但由于我公司自产洗衣机仍占较大比例，因此该交易对公司经营的独立性不会有重大影响。
五、审议程序
1、公司于2008年4月4日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。对上述关联交易事项进行审议时，与会全体非关联董事均参与了本次关联交易事项的表决，并获得其一致同意，关联董事万冠清先生、柴新建先生回避了相关议案的表决。
2、本公司独立董事杨家骅先生、吕巍生先生、张爱民先生同意将本事项提交董事会讨论，并就董事会审批本关联交易的程序性问题，以及本交易涉及的实体性问题发表意见：认为公司关联董事在审议关联交易时进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次关联交易。
六、关联交易协议签署情况
2008年1月本公司与宁波新乐电器有限公司签定了《2008年定牌采购双缸洗衣机协议》，协议约定，宁波新乐电器有限公司为本公司指定定牌生产商，本公司向宁波新乐电器有限公司采购双缸洗衣机，采购额预计为人民币15,000万元，双方以特定产品在特定时期内的市场状况，协商确定价格。上述协议有效期限自2008 年1 月1 日至2008年12月31日止。
七、备查文件
1、本公司第五届董事会第十七次会议决议。
2、对于本次关联交易公司独立董事意见。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零八年四月四日 |
|
|
|