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*ST宝石Ａ(000413)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-28
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司章程的有关规定，公司董事会提议召开公司2007年度股东大会，会议具体情况如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年4月28日上午10：00
3、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、公司2007年度董事会工作报告。
2、公司2007年度监事会工作报告。
3、公司2007年度报告及2007年度报告摘要。
4、公司2007年度公司财务决算报告。
5、公司2007年度利润分配预案。
6、公司聘任2008年度财务审计机构的议案。
7、公司关于预计2008年度日常关联交易的议案。
8、公司章程修改议案。
9、公司募集资金管理制度。
上述第1项、第3-8项议案经五届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见同日五届十三次董事会决议公告；第2项议案经五届九次监事会会议审议通过，具体内容详见同日五届九次监事会决议公告；第9项议案已经公司五届十一次董事会会议审议通过，具体内容见2007年9月28日巨潮网。其中，第7项议案为关联交易，关联方石家庄宝石电子集团有限责任公司将在本次股东大会上对该项议案回避表决。
（三）会议出席对象
1、截止2008年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员
（四）会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函(以寄出邮戳为准)方式登记截止时间为2008年4月26日，传真方式登记截止时间为2008年4月27日下午17：00，请在信封或传真件左上角注明“股东登记”字样。
通讯地址：石家庄市高新区黄河大道9号法律证券部
传 真：0311－86917775
邮 编：050035
2、现场登记时间：2008年4月18日－4月27日下午17：00
登记地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司法律证券部
邮编：050035
电话：0311－86917771、86917776
传真：0311－86917775
联系人：付殷芳、王华
（五）其他事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事会
2008年3月28日
附件一
授权委托书
委托人姓名 身份证号
持股数.
股东帐号
被委托人姓名 身份证号
委托日期
对本次股东大会议案的投票指示：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 公司2007年度董事会工作报告
2 公司2007年度监事会工作报告
3 公司2007年度报告及2007年度报告摘要
4 公司2007年度公司财务决算报告。
5 公司2007年度利润分配预案
6 公司聘任2008年度财务审计机构的议案
7 公司关于预计2008年度日常关联交易的议案
8 公司章程修改议案
9 公司募集资金管理制度 |
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