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*ST宝石Ａ(000413)五届十三次董事会决议公告 2008-3-28
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司五届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2008年3月26日上午9：00在公司办公楼会议室召开会议，会议通知已于2008年3月20日以电子邮件及电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人，监事会成员列席了会议，会议由尚建斌董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2007年度公司财务决算报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2007年度利润分配预案。
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2007年公司实现净利润10,339,042.87元。因公司尚有未弥补亏损550,421,660.64元，本公司2007年实现的净利润将按有关会计制度用以弥补本公司以前年度亏损。公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司总经理关于2007年计提资产减值准备的报告。
根据国家财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南中关于资产减值和我公司有关内控制度的要求，公司在2007年度发生以下资产减值准备：
1、公司本年计提各项资产减值准备909,597.25元。
（1）对公司元件厂的应收账款中账龄超过1年的部分计提坏账准备759,278元；
（2）因库存商品长期积压无销售，计提存货跌价准备150,319.25元，其中：元件厂计提101,769.25元，彩壳公司计提48,550元。
2、公司本年共减少各种资产减值准备7,373,522.68元。
（1）因销售库存商品，减少原计提存货跌价准备5,238,488元，其中公司本部减少249,934.67元，元件厂减少139,122.45，玻管厂减少4,849,430.88元，（2）因公司元件厂收回欠款，减少原计提的坏账准备2,135,034.68元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司聘任2008年度财务审计中介机构的议案。
公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，年审计费用为37万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司关于预计2008年度日常关联交易的议案》（详见《预计2008年日常关联交易公告》）。
此项议案属关联交易，关联董事尚建斌、周波回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》（详见巨潮网《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的说明》）。
根据财政部第38号令和《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体具体准则的通知》（财会[2006]3号）等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的企业会计准则。公司财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）和《企业会计准则解释第1号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
主要调整项目是：
项目 追溯调整2007年期初数 2006年审定数 调整增加
资产总额 420,220,483.91 402,812,336.84 17,408,147.07
负债及所有者权益 420,220,483.91 402,812,336.84 17,408,147.07
其中：负债 171,229,167.58 193,400,127.35 -22,170,959.77
少数股东权益 14,106,729.17 9,208,551.40 4,898,177.77
归属于母公司所有者权益 234,884,587.16 200,203,658.09 34,680,929.07
2006年净利润 -63,009,449.36 -77,971,801.20 14,962,351.84
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》（详见巨潮网）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司董事会审计专业委员年报工作制度》（详见巨潮网）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司章程修改议案》。
根据公司的实际情况，对公司章程作如下修改：
公司章程第一百四十三条中“公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人”，修改为“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。”
第一百四十三条其余内容不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司副总经理杨光先生因退休申请辞去公司副总经理职务的议案》。
董事会接受公司副总经理杨光先生因退休申请辞去公司副总经理职务，并对杨光先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》（详见《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于公司召开2007年度股东大会事项的议案（详见《关于召开2007年度股东大会的通知》）。
决定于2008年4月28日上午10：00在公司办公楼会议室召开公司2007年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会
2008年3月28日 |
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