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*ST宝石Ａ(000413)预计2008年日常关联交易公告 2008-3-28
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司预计2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年全年日常关联交易的基本情况
按产品或劳
关联交 务等进一步 关联人 预计总 占同类交
易类别 划分 金额 易的比例
销售产 显像管 石家庄宝石电真空 1050万元
成品 元部件 玻璃有限责任公司 以内 总计3550
玻管 石家庄宝石电子集 2500万元 万元以内 31.7%
团有限责任公司 以内
销售动 燃气、电等 石家庄宝石电子集 1600万元 总计12100
力 团有限责任公司 以内 万元以内
燃气、电等 石家庄宝石电真空 10500万元 99.94%
玻璃有限责任公司 以内
提供劳 提供工模具 石家庄宝石电真空 500万元 总计500万
务 制造、维修等 玻璃有限责任公司 以内 元以内 14.09%
项服务
资产使 共用食堂、澡 石家庄宝石电子集 188.5万元 总计188.5
用费 堂、交通车辆 团有限责任公司 以内 万元以内 100%
等公用事业
================续上表=========================
按产品或劳
关联交 务等进一步 关联人 去年的
易类别 划分 总金额
销售产 显像管 石家庄宝石电真空 1270.31
成品 元部件 玻璃有限责任公司 万元
玻管 石家庄宝石电子集 1933.78
团有限责任公司 万元
销售动 燃气、电等 石家庄宝石电子集 1610.26
力 团有限责任公司 万元
燃气、电等 石家庄宝石电真空 11036.95
玻璃有限责任公司 万元
提供劳 提供工模具 石家庄宝石电真空 498.90
务 制造、维修等 玻璃有限责任公司 万元
项服务
资产使 共用食堂、澡 石家庄宝石电子集 188.5万
用费 堂、交通车辆 团有限责任公司 元
等公用事业
注：公司原关联方石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司自2008年1月1日起更名为石家庄宝石电真空玻璃有限责任公司。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
企业名称 法定代 注册资本 主营业务 注册地址
表人
石家庄宝石电子集 尚建斌 人民币13.89亿元 电子玻璃及其他 河北省石家庄市
团有限责任公司 配套电子产品 高新区黄河大道
9号
石家庄宝石电真空 尚建斌 人民币14.1013亿元 生产、加工、销 河北省石家庄市
玻璃有限责任公司 售彩色显像管和 高新区黄河大道
彩色显示管玻壳 9号
2、与上市公司的关联关系
石家庄宝石电子集团有限责任公司 最终控股公司
石家庄宝石电真空玻璃有限责任公司 受同一母公司控制
3、履约能力分析
各关联单位生产经营均正常，历年向上市公司采购产品及接受劳务支付款项较及时，未形成坏账。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
关联交易方 2007年全年（万元）
石家庄宝石电子集团有限责任公司 5561.53
石家庄宝石电真空玻璃有限责任公司 12996.72
三、定价政策和定价依据
以上交易均是按照市场价格为参考协议订价的原则，以货币方式按协议价进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于本公司与以上关联方的产品属上下游关系，且生产场地同属一地，因此以上关联交易的发生是必要和正常的，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。
上述日常关联交易的发生增加了公司的利润，未损害公司与其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司向关联方销售产品占同类交易的比例不大，因而未对其形成依赖。公司向关联方销售燃气、电等能源占同类交易的比例较大，对公司的其他业务利润产生一定影响。但由于公司与关联方同属一生产场地，共用同一附属设施，因此此项关联交易在关联方生产经营状况不发生变化的情况下，将必然持续发生，不会改变。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司五届十三次董事会会议审议通过了《关于预计公司2007年度日常关联交易的议案》，除关联董事尚建斌、周波回避表决外，其它到会董事一致通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司三名独立董事均在事前对以上议案进行认可，同意提交董事会进行审议，并发表独立意见，认为公司发生的日常关联交易是遵循客观、公正的原则和合理的订价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司与其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系股东将放弃在股东大会上对以上议案的表决权。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事会
2008年3月28日 |
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