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*ST宝石Ａ(000413)独立董事意见 2008-3-28
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司独立董事意见
作为石家庄宝石电子玻璃股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对石家庄宝石电子玻璃股份有限公司如下事项发表独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
我们对石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2007年度内的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细核查。我们认为：
1、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2007年发生的控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来；
2、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司自上市以来，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》及中国证监会的有关规定，截止报告期末，公司累计对外担保金额为1880万元，且已逾期。对公司因此笔担保事项可能出现的损失石家庄宝石电子集团有限责任公司已做出相应承诺。目前公司生产经营情况正常。公司应积极采取措施，督促被担保方偿还贷款。
报告期内公司没有为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
二、对公司利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2007年公司实现净利润10,339,042.87元。因公司尚有未弥补亏损550,421,660.64元，本公司2007年实现的净利润将按有关会计制度用以弥补本公司以前年度亏损。公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，以上分配预案符合公司现状及有关会计制度，没有损害股东权益。
三、对预计公司2008年度日常关联交易议案的独立意见
根据《深交所上市规则》的有关规定，我们对石家庄宝石电子玻璃股份有限公司预计2008年度日常关联交易的议案进行了认可，同意提交董事会进行审议。
我们认为：公司发生的日常关联交易是遵循客观、公正的原则和合理的定价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司与其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的评价报告比较真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
独立董事：
于刃刚 韩志国 张军浩
2008年3月26日 |
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