|
|
|
|
沈阳机床(000410)二○○八年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-24
|
沈阳机床股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年7月23日上午9:30
2、召开地点：公司主楼V1-03会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会、监事会
5、主持人：公司董事孙恺先生
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
三、会议出席情况：
沈阳机床股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份231,619,037股，占公司总股本的42.46%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事（包括独立董事）的议案》
公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
大会以累积投票方式选举关锡友先生、张伟明先生、路远达先生、车欣嘉先生、孙纯君先生、王鹤先生、刘永泽先生（独立董事）、石英女士（独立董事）、武常歧先生（独立董事）为公司第五届董事会董事。
关锡友先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
张伟明先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
路远达先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
车欣嘉先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
孙纯君先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
王鹤先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
刘永泽先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
石英女士：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
武常歧先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》大会以累积投票方式选举张之中先生、阎世文先生、高新刚先生为公司第五届监事会监事。
根据《公司章程》规定，经职工代表大会选举产生的职工监事唐华女士、陈新海先生直接进入公司第五届监事会。
张之中先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
阎世文先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
高新刚先生：同意231,619,037 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京金诚同达律师事务所沈阳分所指派张俊、周书梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《北京金诚同达律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
上述2项议案内容详见2008年7月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第22次会议决议公告及第4届监事会第7次会议决议公告。
特此公告。
附：公司第五届董事、监事人员简历
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
2008年7月23日
附件：公司第五届董事、监事人员简历
关锡友先生简历
关锡友先生：董事，男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
1983 同济大学机械工程系机械制造专业 学生
1988 中捷友谊厂镗床装配分厂 技术员
1993 中捷友谊厂数控装配二分厂 副厂长（主持工作）、厂长
1997 中捷友谊厂厂长助理兼数控装配分厂厂长
1997 中捷友谊厂总经理、党委副书记
2002 沈阳机床（集团）有限责任公司董事总经理
2005 沈阳机床（集团）有限责任公司董事总经理
沈阳机床股份有限公司 副董事长
2008年5月至今 沈阳机床（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记
沈阳机床股份有限公司 副董事长
关锡友先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伟明先生简历
张伟明先生：董事，男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
1975 沈阳机油泵厂 电工
1980 沈阳师范学院 学生
1983 沈阳机油泵厂 团委书记
1984 沈阳市政府城区局 秘书
1987 市政府计经委综合处 主任科员
1990 市政府计经委综合处 副处长
1996 市政府计经委工业处 处长
1997 市政府计经委政研室 主任
1997 长白计算机集团公司 副总经理
2003 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席
2005 至今 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席
沈阳机床股份有限公司 监事会主席
张伟明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
路远达先生简历
路远达先生：董事，男，1951年出生，中共党员，研究生，高级经济师。
1968 辽宁省开源县李家台乡 知青
1972 沈阳第三机床厂 工人、团总支书记、党总支书记团委副书记
1981 沈阳工业学院 学生
1983 沈阳第三机床厂党委宣传部 副部长、干部科科长厂长助理兼干部科科长
1985 沈阳仪器仪表公司 党委副书记
1987 沈阳市机械局仪表企业处 副处长
1989 沈阳仪器仪表总公司 副总经理
1995 沈阳机床股份有限公司 副总裁
2002至今 沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理路远达先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
车欣嘉先生简历
车欣嘉先生：董事，男，1963年出生，研究生，高级工程师。
1981 沈阳大学 机械制造工艺及设备专业学生
1985 沈阳第一机床厂工艺处主管工艺员、副处长、室主任
1996 沈阳第一机床厂副处长、处长
2001 沈阳第一机床厂箱体 车间主任
2002 沈阳第一机床厂 生产制造部部长
2002 沈阳机床股份有限公司 董事
2003 沈阳第一机床厂 总经理助理
2004 沈阳第一机床厂 副总经理、常务副总经理
2007 沈阳第一机床厂 总经理
2008年6月至今任沈阳机床股份有限公司物流管理部 部长车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
孙纯君先生简历
孙纯君先生：董事，男，1964 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
1983 锦州工学院 机械制造专业
1987 中捷友谊厂 秘书、厂办主任
1997 中捷摇臂钻床厂生产处长、副总经理、总经理
2007 中捷机床有限公司 总经理
2008年6月至今任沈阳机床股份有限公司营销和服务部 部长孙纯君先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
王鹤先生简历
王鹤先生：董事，男，1966 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
1985 沈阳工业大学学生
1989 中捷友谊厂设计员
1997 沈阳机床股份有限公司技术中心设计员
2000 中捷友谊厂采购处处长
2001 中捷友谊厂生产制造部 副部长兼采购处长
2002 中捷摇臂钻床厂总工程师
2007 年至今任沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部总经理
王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒
刘永泽先生简历
刘永泽先生：独立董事，男，1950 年出生，中共党员，博士研究生，教授。
1996 至今东北财经大学会计学院院长
国际会计教研室副主任、会计系副主任、主任
中国会计学会常务理事
中国金融会计学会副会长
中国注册会计师协会理事
全国工商管理类专业教学指导委员会委
2003年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事
刘永泽先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
武常岐先生简历
武常岐先生：独立董事，男，1955年出生，博士研究生，教授。
1991 香港科技大学商学院经济学系副教授
2001 北京大学光华管理学院战略管理与公共政策系教授及系主任，北京光华管理学院EMBA中心主任
2003年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事
武常歧先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
石英女士简历
石英女士：独立董事，女，1963 年出生，中共党员，博士研究生，教授。
1981 辽宁大学法律系 学生
1987 中国政法大学研究生院 学生
1990 至今辽宁大学法律系 讲师、教授
2003年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事
石英女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒
张之中先生简历
张之中先生：监事，男，1955 年出生，中共党员，本科，教授级高级经济师。
1974 辽中县长滩公社 公安助理
1976 辽中县台钻厂 党支部书记、革委会主任
1978 沈阳冶金机械专科学校 学生
1981 中捷友谊厂 设计员、处长助理、分厂副厂长、部长、处长、副总经济师
1996 沈阳机床（集团）有限责任公司战略发展部部长
1997 中捷摇臂钻床厂 总经理、党委副书记
2001 沈阳机床股份有限公司副总裁
2002 沈阳数控机床有限公司 董事长 党委书记
2002 至今沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理
张之中先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
阎世文先生简历
阎世文先生：监事，男，1953年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师
1970 沈阳第一机床厂 工人、团支部书记、段长、团委书记
1986 沈阳第一机床厂实业总公司 党委书记、总经理
1998 沈阳机床（集团）沈一有限责任公司董事长兼总经理
2002 沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记、人事副总经理、工会主席
2007 至今沈阳机床（集团）有限责任公司 纪委副书记
2007 至今沈阳机床股份有限公司 监事
阎世文先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
高新刚先生简历
高新刚先生：监事，男，1970 年出生，中共党员，本科，高级会计师。
1994 毕业于东北财经大学会计系
1994 辽宁信托投资公司会计、下属合资企业财务负责人
2004 沈阳机床（集团）有限责任公司财务本部 副本部长
2005 沈阳机床股份有限公司 财务机构负责人
2007 沈阳机床股份有限公司会计机构负责人 财务总监
2008 至今 沈阳机床 （集团）有限责任公司内部审计部 部长高新刚先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。 |
|
|
|