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沈阳机床(000410)第四届董事会第二十二次会议决议公告 2008-7-8
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沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2008年6月26日以专人送达、 电子邮件等形式发出,会议于2008年7月7日在沈阳以现场形式召开。会议应到董事8人，实到8人。会议由副董事长关锡友先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议：董事会同意提名关锡友先生、张伟明先生、路远达先生、车欣嘉先生、孙纯君先生、王鹤先生为公司第五届董事会董事候选人；
提名刘永泽先生、武常岐先生、石英女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、《关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
以上公司董事候选人需提交公司2008年第1次临时股东大会采用累积投票方式审议通过，其中独立董事候选人需经深交所审核同意，如交易所对独立董事侯选人员表示异议，公司将于股东大会前发布公告及声明。
特此公告。
附：公司第五届董事会董事候选人简历
沈阳机床股份有限公司
董事会
二○○八年七月七日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
关锡友先生简历
关锡友先生：董事，男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
1983 同济大学机械工程系机械制造专业 学生
1988 中捷友谊厂镗床装配分厂 技术员
1993 中捷友谊厂数控装配二分厂 副厂长（主持工作）、厂长
1997 中捷友谊厂厂长助理兼数控装配分厂厂长
1997 中捷友谊厂总经理、党委副书记
2002 沈阳机床（集团）有限责任公司董事总经理
2005 沈阳机床（集团）有限责任公司董事总经理
沈阳机床股份有限公司 副董事长
2008年5月至今 沈阳机床（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记
沈阳机床股份有限公司 副董事长
关锡友先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伟明先生简历
张伟明先生：董事，男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
1975 沈阳机油泵厂 电工
1980 沈阳师范学院 学生
1983 沈阳机油泵厂 团委书记
1984 沈阳市政府城区局 秘书
1987 市政府计经委综合处 主任科员
1990 市政府计经委综合处 副处长
1996 市政府计经委工业处 处长
1997 市政府计经委政研室 主任
1997 长白计算机集团公司 副总经理
2003 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席
2005至今 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席
沈阳机床股份有限公司 监事会主席
张伟明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
路远达先生简历
路远达先生：董事，男，1951年出生，中共党员，研究生，高级经济师。
1968 辽宁省开源县李家台乡 知青
1972 沈阳第三机床厂 工人、团总支书记、党总支书记团委副书记
1981 沈阳工业学院 学生
1983 沈阳第三机床厂党委宣传部 副部长、干部科科长厂长助理兼干部科科长
1985 沈阳仪器仪表公司 党委副书记
1987 沈阳市机械局仪表企业处 副处长
1989 沈阳仪器仪表总公司 副总经理
1995 沈阳机床股份有限公司 副总裁
2002至今 沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理路远达先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
车欣嘉先生简历
车欣嘉先生：董事，男，1963年出生，研究生，高级工程师。
1981 沈阳大学 机械制造工艺及设备专业学生
1985 沈阳第一机床厂工艺处主管工艺员、副处长、室主任
1996 沈阳第一机床厂副处长、处长
2001 沈阳第一机床厂箱体 车间主任
2002 沈阳第一机床厂 生产制造部部长
2002 沈阳机床股份有限公司 董事
2003 沈阳第一机床厂 总经理助理
2004 沈阳第一机床厂 副总经理、常务副总经理
2007 沈阳第一机床厂 总经理
2008年6月至今任沈阳机床股份有限公司物流管理部 部长车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
孙纯君先生简历
孙纯君先生：董事，男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
1983 锦州工学院 机械制造专业
1987 中捷友谊厂 秘书、厂办主任
1997 中捷摇臂钻床厂生产处长、副总经理、总经理
2007 中捷机床有限公司 总经理
2008年6月至今任沈阳机床股份有限公司营销和服务部 部长孙纯君先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
王鹤先生简历
王鹤先生：董事，男，1966年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
1985 沈阳工业大学学生
1989 中捷友谊厂设计员
1997 沈阳机床股份有限公司技术中心设计员
2000 中捷友谊厂采购处处长
2001 中捷友谊厂生产制造部 副部长兼采购处长
2002 中捷摇臂钻床厂总工程师
2007 年至今任沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部 总经理
王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒
刘永泽先生简历
刘永泽先生：独立董事，男，1950年出生，中共党员，博士研究生，教授。
1996 至今东北财经大学会计学院院长
国际会计教研室副主任、会计系副主任、主任
中国会计学会常务理事
中国金融会计学会副会长
中国注册会计师协会理事
全国工商管理类专业教学指导委员会委
2003年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事
刘永泽先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
武常岐先生简历
武常岐先生：独立董事，男，1955年出生，博士研究生，教授。
1991 香港科技大学商学院经济学系副教授
2001 北京大学光华管理学院战略管理与公共政策系教授及系主任，北京光华管理学院EMBA中心主任
2003年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事
武常歧先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。
石英女士简历
石英女士：独立董事，女，1963年出生，中共党员，博士研究生，教授。
1981 辽宁大学法律系 学生
1987 中国政法大学研究生院 学生
1990 至今辽宁大学法律系 讲师、教授
2003年至今沈阳机床股份有限公司 独立董事
石英女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 |
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