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沈阳机床(000410)关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知 2008-7-8
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沈阳机床股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年7月23日（星期三）上午9:30
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-03会议室
3、召集人：公司董事会、监事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2008年7月17日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、监事，拟任董事、监事
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1．1选举关锡友为第五届董事会董事
1．2选举张伟明为第五届董事会董事
1．3选举路远达为第五届董事会董事
1．4选举车欣嘉为第五届董事会董事
1．5选举孙纯君为第五届董事会董事
1．6选举王鹤为第五届董事会董事
1．7选举刘永泽为第五届董事会独立董事
1．8选举武常岐为第五届董事会独立董事
1．9选举石英为第五届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2．1选举张之中为第五届监事会监事
2．2选举阎世文为第五届监事会监事
2．3选举高新刚为第五届监事会监事
以上议案中独立董事候选人需经深交所审核无异议后，和公司董事、监事候选人一并提交公司2008年第一次临时股东大会，并采用累积投票方式审议通过。公司独立董事刘永泽先生尚未参加独立董事后续培训，为更好的履行独立董事职责，其本人承诺将参加近期证监会指定机构开办的独立董事后续培训。
议案披露情况：
上述议案内容及候选人简历详见2008年7月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第22次会议决议公告；第4届监事会第7次会议决议公告；
三、股东大会会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
6、登记地点：公司证券部
四、其它事项
1、公司地址：沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1号
2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：李晓刚石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书附后
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○八年七月七日
授权委托书
兹委托 先生代表本（公司）出席沈阳机床股份有限公司2008年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人（签章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照副本复印件登记。
个人股东持股票账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。 |
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