|
|
|
|
沈阳机床(000410)第四届监事会第五次会议决议公告 2008-4-25
|
沈阳机床股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开沈阳机床股份有限公司第四届监事会第五次会议的通知于2008年4月14日以电子邮件形式发出,会议于2008年4月24在北京召开。会议应到监事5人，出席4人（监事申聪因公出差，特委托监事会主席张伟明先生代为出席）。会议由张伟明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、公司2007年度报告及年报摘要；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会年度报告审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息准确、真实、全面的反映了公司2007年度的经营管理和财务状况。
3、在此次年报审计工作中，未发现年报编制相关人员有违反公司《信息披露管理制度》的行为。
三、公司2007年度利润分配方案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、公司二○○八年日常关联交易报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、公司内部控制自我评估报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○八年度审计机构的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
以上1、2、3、4、6项议案需提交2007年度股东大会讨论通过。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月二十四日 |
|
|
|