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沈阳机床(000410)第四届董事会第十七次会议决议公告 2007-10-23

沈阳机床股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2007年10月17日以专人送达、电子邮件等形式发出,会议于2007年10月22日以通讯形式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈惠仁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、《沈阳机床股份有限公司2007年第三季度季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、《关于增补王琳琳女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为更好地发挥公司董事会薪酬与考核委员会的工作职能，根据公司第四届董事会提名委员会提名，决定增补王琳琳女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○七年十月二十二日

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