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*ST泰格(000409)2008年度第一次临时股东大会决议公告 2008-8-6
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泰格生物技术股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改议案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年8月5日上午10：00
2.召开地点：深圳市福华一路国际商会大厦B座2206
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事周健先生
6.本次股东会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）1人，代表股份45,345,995股，占公司有表决权总股份26.46%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、关于聘请中和正信会计师事务所的议案；
赞成45,345,995股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于聘请中联资产评估有限公司的议案；
赞成45,345,995股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2、律师姓名：武小兵
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、泰格生物技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于泰格生物技术股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
泰格生物技术股份有限公司董事会
2008年8月5日 |
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