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华意压缩(000404)第四届董事会2008年第六次临时会议决议公告 2008-5-17
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华意压缩机股份有限公司第四届董事会2008年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第四届董事会2008年第六次临时会议通知于2008年5月13日以电子邮件形式发出，会议于2008年5月16日上午9：00以通讯方式召开，公司应参加表决董事9名，实际收到董事表决票9票，符合公司法和公司章程的规定,会议以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出让293亩国有土地使用权的议案》
为盘活公司的存量资产, 以推动公司扩能和战略搬迁，改善公司的资产负债结构，公司拟将位于新厂东路28号景土国用[2004]第0264号、[2006]0240号共195,211.56平方米(约293亩)土地使用权（以下统称“该宗地”）通过政府收储方式挂牌出让。
土地证号 座落 用途 面积
景土国用[2004]第0264号 新厂东路28号 商业 90,626.90平方米
景土国用[2006]第0240号 新厂东路28号 商业 104,584.6平方米
合计 195,211.56平方米
该宗地为景德镇华意电器总公司（以下简称“华意电器”）用于抵偿对本公司的欠款而转让至本公司。其中：景土国用[2004]第0264号土地于2004 年12 月通过司法调解而转让给本公司，公司取得该土地资产的账面价值为6,973.74 万元；景土国用[2006]第0240号土地是经公司2005年度股东大会批准, 根据公司与华意电器签订的《以资抵债协议书》于2006年底转让给本公司，公司取得该土地资产的入账价值为9,547.42 万元。
截至2007年12月31日，上述两宗土地使用权的账面资产净值为16,479万元。
该宗地位于景德镇市东，现为本公司生产厂区和办公地点，政府已将其规划为商业用地，该宗地已不再适合进行大规模工业投资，也不便于生产物流的组织;同时，鉴于该宗地的商业用地性质以及较高的账面净值，使得公司财务摊销费用负担过重，直接影响到生产经营业绩，也不适合公司未来的经营发展需要。按照《景德镇市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《景德镇市总体规划（2002～2020）》的统一安排，以及公司的扩能和战略发展的需要，公司主厂区将退城进郊从市区整体搬迁至高新区。鉴于公司扩能和战略搬迁的必要性和紧迫性，有必要尽快盘活存量资产筹集资金，以推动公司扩能和战略搬迁，改善公司的资产负债结构。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
以上议案待与景德镇市土地储备中心就土地收购补偿价格达成初步意向后，再提交股东大会审议批准。
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2008年5月16日 |
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