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华意压缩(000404)第四届董事会2008年第五次临时会议决议公告 2008-4-29
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华意压缩机股份有限公司第四届董事会2008年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第四届董事会2008年第五次临时会议于2008年4月25日以电子邮件发出通知，于2008年4月28日以通讯方式召开，公司应参加表决的董事9名，实际收到董事表决票9张。会议召开符合公司法和公司章程的规定。
会议以书面投票方式通过了以下议案：
一、 审议通过了2008年第一季度报告
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2008年半年度业绩预告》
因公司在四月初已将34.7万㎡（约520亩）国有土地使用权交由景德镇市土地储备中心收储，获得约3000万元投资收益（详见2008年4月3日证券时报第2008-018号公司公告）；同时部分压缩机产品价格自4月份起亦有所上调，预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润在4,000-5,000万元之间。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
特此公告
华意压缩机股份有限公司
董事会
2008年4月28日 |
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