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华意压缩(000404)第四届董事会第六次会议决议公告 2008-4-23
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华意压缩机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2008年4月11日以电子邮件及书面形式送达全体董事，会议于2008年4月21日以现场方式在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事6名，董事张明先生和刘春新女士因公在外，授权委托董事余笑兵先生代为出席，独立董事郝书辰先生因公在外，授权委托独立董事李良智先生代为出席。公司部分监事和高管列席了会议，会议召开符合公司法和公司章程的规定。会议由刘体斌董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2007年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2007年度利润分配预案》
经广东恒信德律会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润52,439,613.70元，归属于母公司所有者的净利润7,896,824.41元，因以前年度亏损，目前累计未分配利润为负。
因此，公司2007年度利润拟不分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《审计委员会履职暨2007年审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘广东恒信德律会计师事务所的议案》
根据审计委员会对公司2007年审计工作总结和建议，拟续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2008年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于内部控制系统的自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《2007年董事会基金使用情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于为华意压缩机（荆州）有限公司新增1500万元担保额度的议案》公司于2008年2月18日召开的2008年第三次临时董事会审议通过了《关于2008年对外担保额度的议案》，2008年公司预计担保额度为24,100万元，占本公司2007年度经审计净资产的57.41％。其中，为控股子公司――华意压缩机（荆州）有限公司担保3800万元（详见2008年2月20日证券时报第2008-013号公司公告）。为满足华意压缩机（荆州）有限公司经营发展和技改需要，公司拟为其新增1500万元的贷款担保额度（详见公司2008-024号关于为控股子公司新增贷款担保额度的公告）。
由于本公司对外担保额度已超过了本公司净资产的50％，且担保对象中华意压缩机(荆州)有限公司资产负债率超过70%。因此，该议案若经本次董事会审议通过后，将与2008年第三次临时董事会已审议通过的《关于2008年对外担保额度的议案》一并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于设立华意部件有限公司的议案》
为了加强公司对上游供应资源的掌控，确保公司产能扩充后的零部件供应。公司决定在江西省景德镇市投资设立独资子公司--华意部件有限公司（暂定名），并授权公司经营层办理新公司成立的相关手续。
该公司注册资本为人民币500万元，本公司为其唯一股东，持有其100%的股权，本公司将全部以现金出资；该公司主要经营范围为压缩机零部件、家用电器零部件、机械配件制造、加工、销售（详见公司2008-025号对外投资公告）。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了《2007年度高管薪酬暨2008年高管薪酬考核方案》
（一）关于2007年度高管薪酬
根据2007年第三次临时董事会审议通过的《2007年度内部经营业绩目标考核责任书》，实行基本薪金与经营业绩挂钩的浮动奖励考核制度，经董事会薪酬与考核委员会考核，2007年公司6位高级管理人员薪酬总额为65.6万元。
公司兼任高管的董事余笑兵先生、黄大文先生回避了该项表决。
表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。
（二）关于2008年高管薪酬考核方案
为了提高高管的积极性与薪酬考核制度的科学性，根据公司实际情况，公司薪酬与考核委员会制订了2008年度高管薪酬考核方案，并提交董事会会审议。
高管薪酬包括基本薪金、季度业绩奖金及年度绩效奖金三部分。薪酬采取年度定薪，分月发放的方式进行。每月发放基本薪金部分，每季度根据绩效合同指标完成情况考核发放季度业绩奖金，年度终了，根据全年完成绩效合同指标的情况考核发放年度绩效奖金。绩效考核指标有销售收入、净利润、应收账款周转次数、存货周转次数、经营性现金流量净额、发明专利数量等指标，按不同的权重进行考核。
公司兼任高管的董事余笑兵先生、黄大文先生回避了该项表决。
表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。
上述第一、二、三、四、六、九项议案尚需提交2007年度股东大会审议，年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
华意压缩机股份有限公司
董事会
2008年4月21日 |
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