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华意压缩(000404)第四届监事会第六次会议决议公告 2008-4-23
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华意压缩机股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年4月21日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事1人,监事会主席费敏英女士因公在外，授权委托监事查春霞女士代为出席与主持会议，监事赵立国先生因公在外，授权委托监事查春霞女士代为出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了公司2007年度报告及摘要
本监事会认为公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2007年度的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制或审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证2007年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《监事会对2007年公司运作情况的独立意见》：
1、依法运作情况
监事会通过列席董事会和参加股东大会，了解和掌握公司的经营和财务状况。监事会认为，公司董事会2007年度工作严格遵守了有关法律法规和公司章程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；建立健全了公司内部控制制度，进一步运作规范；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会认为广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、收购、出售资产的情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
4、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有发现损害上市公司利益的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《监事会关于内控制度自我评价报告的意见》
通过检查公司内控制度的建立和执行情况，本监事会认为公司在所有重大方面已基本建立了合理的内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较完整有效的内部控制制度体系，公司内部控制制度的有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，并对经营风险起到了有效的控制作用。
本监事会同意董事会所作的《内控制度自我评价报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
上述一至三项议案均需提交公司2007年度股东大会审议。
华意压缩机股份有限公司
监 事 会
二00八年四月二十一日 |
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