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*ST得亨(600699)关于加强公司治理专项活动整改情况的说明 2008-7-25
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辽源得亨股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改情况的说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》规定，以及吉林监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求，严格自查，对存在的问题逐项梳理并整改，公司限期整改问题已整改完成，现将公司整改情况说明如下：
一、2007年公司治理整改报告中所列问题均已整改完成
1、设立了董事会战略委员会，制定《董事会战略委员会工作细则》，明确战略委员会的职责和工作流程。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。通过建立战略委员会，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量。
2、设立了董事会审计委员会，制定《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会的职责和工作流程。委员会由3名董事组成，并由1名独立董事担任主任委员。通过建立审计委员会，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督。
3、设立了董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》，明确提名委员会的职责和工作流程。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。通过建立提名委员会，规范公司决策及管理人员的产生，优化董事会成员，完善公司治理结构。
4、设立了董事薪酬与考核委员会，制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确薪酬与考核委员会职责和工作流程。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，并由1名独立董事担任主任委员。通过建立薪酬与考核委员会，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理机制。
5、设立了内部审计部门，建立公司内部审计制度，强化内部控制，确保资产安全与完整，防范和规避经营风险。
6.按照《公司法》、《公司章程》的有关规定及监管部门的要求，进一步完善公司内控制度。
7、制定了《独立董事工作制度》，加强独立董事的作用，完善公司的法人治理结构及董事会构成，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小投资者及相关者的利益，促进公司规范运作。
8、制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保制度》，规范公司关联交易、对外投资及对外担保管理，减少因关联交易、对外投资及对外担保可能给公司带来的经营风险，保护投资者和公司的权益不受损害。
9、制定并完善了公司其他内控制度、《募集资金管理制度》、《经理工作细则》等。
10、修订完善《信息披露管理制度》和制定《重大事项内部报告制度》，明确信息披露管理工作和重大事项的内部报告流程，加强董事、监事及高级管理人员的培训与学习，提升其信息披露的责任意识。
二、此次自查过程中新发现的问题
本次整改中发现的问题是：现任董事会、监事会于2008年5月26日任期届满，但尚未进行改选。公司将通过本次专项治理活动的开展，在2008年11月30日之前进行整改，完成董事会、监事会的换届改选工作。该项工作责人为董事长赵利。
三、公司治理的持续推进及下一步改进计划
公司仍将进一步加强公司治理工作的持续改进，继续探索、创新、提升公司治理水平，充分重视其实效性和长效性，积极采取提升公司治理创新的有利措施，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益。
完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，在进一步深化推进公司治理水平与制度建设方面，公司仍将继续做好以下几方面工作：
1、强化上市公司制约监督机制，完善股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约、相互监督的机制，并保障其执行有效；
2、进一步加强、深化独立董事在董事会运作和决策中的作用，充分发挥独立董事的专业技术才能，提升独立董事地位，与监事会职能进行更加清晰的分工，各司其职；
3、进一步制定和完善操作性更强的内部控制实务指引及风险防范机制，有效提升控制效率、降低经营治理风险。
通过专项治理活动开展，公司的专项治理及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。
辽源得亨股份有限公司
董事会
2008年7月16日 |
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