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唐钢股份(000709)关于公司治理专项活动整改情况的说明 2008-7-25
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唐山钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》和河北证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发［2008］89号）的有关规定，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及整改效果进行了审慎评估，整改措施符合实际，限期整改问题已按时完成，持续整改问题取得良好成效。现将有关2007年公司整改报告中所列问题的持续整改情况报告如下：
一、限期整改问题完成情况
2007年4月，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和河北证监局的相关部署及时启动了公司治理专项活动，并分自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段逐项开展了公司治理专项活动。
截止2007年10月31日，公司以上三阶段的主要工作已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕。《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》也已于2007年10月31日在巨潮资讯网作了披露。
二、持续改进性问题的整改效果
通过开展自查阶段和公众评议阶段的工作，公司发现了自身公司治理存在的一些问题，公司认真研究制订整改措施并积极推进落实，对持续性改进问题的整改效果如下：
1、公司内控制度需要进一步完善
在原有内控体系的基础上，2007年6月29日公司五届二次董事会审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理制度》和《对外担保管理制度》；2007年7月31日公司五届三次董事会、2007年8月16日公司2007年第一次临时股东大会审议通过了公司《募集资金管理办法》和《关联交易管理办法》。
公司通过完善、贯彻和执行内控制度，使公司治理和决策水平进一步提高。
2、公司投资者关系管理需要进一步加强
通过制定《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》两部内控管理制度，公司明确了信息披露和投资者关系管理工作实行董事长负责制，董事会秘书是信息披露和投资者关系管理工作的具体负责人，公司董事会秘书室是公司信息披露和投资者关系管理的职能部门。
通过完善信息披露和投资者关系管理办法，进一步规范了公司信息披露和投资者关系管理工作的程序，提高了相关工作水平，加强了公司与投资者互动沟通，促进了公司健康发展和规范运作，保护了公司股东和投资者的利益。
三、下一步改进计划
公司将把持续推进公司治理专项活动作为下一阶段的重点工作，进一步加强制度建设，完善内部控制制度；完善信息披露制度，提高信息披露质量；加强与投资者的沟通，促进公司与投资者关系的良性发展。
经过开展公司治理专项活动，进一步完善了公司内部控制制度，提高了公司规范运作水平，提升了公司治理水平，对实现公司价值和股东利益最大化具有十分重要的作用和意义。
唐山唐钢股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十五日 |
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