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北人股份(600860)关于公司治理专项活动整改情况的说明 2008-7-25
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北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》及《北京监管局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》京证公司发【2008】85号文的要求，公司就公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
公司在2007年的公司治理活动中针对自查中发现的问题、公众评议的意见、北京证监局现场检查中发现的问题和上海证券交易所的评价意见，认真分析问题的根源和危害，找出切实可行的整改措施，在限期内已经整改完成限期整改的问题，经公司第五届董事会第一次临时会议决议，通过了《北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》，董事会决议及整改报告已于2007年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）公告。
公司治理是一项持续性的工作，公司就公司在自查工作和证监局现场检查中发现的问题在限期内做了整改，其后公司为巩固整改工作的成效，使工作连续的进行下去，又做了大量的工作：
一、建立对高级管理人员的绩效考核机制方面，公司按照《高级管理人员绩效考核管理办法》，对公司高级管理人员进行了半年度和全年度的考核，公司高管在董事会上进行了述职。通过实际的考核，在执行中发现了一些制度中存的具体操作方面的问题，我们又重新修改了制度，调整了2008年公司高管业绩合同的格式，使之更具有可操作性，以便将这项工作持久、有效的运行下去。
二、建立对子公司的管控模式并加强管控方面，去年公司聘请了外部咨询机构对子公司管控进行项目咨询。目前母子公司管控框架已搭建起来，公司从战略、人力资源、财务、权限、信息、审计等几个方面做了细致的安排。重新梳理了公司管控方面的制度和流程体系，并将制度和流程汇编成册，2008年6月19日至6月20日公司召开公司治理及子企业管控宣贯暨培训大会，将公司各管理部室和子企业经营团队及相关人员召集到公司，利用两天时间集中培训，将公司管控框架和制度流程进一步贯彻落实。
三、内审职责的落实情况方面，公司第五届董事会第二十一次会议已经通过决议，对公司组织架构进行了调整，设立了审计法务部，完善部门职责，配备专职审计人员，该部门为董事会审计委员会的秘书处，对董事会负责。
四、进一步加强公司专门委员会的作用方面，董事会为各专业委员会增设了秘书处，协助各专业委员开展日常工作，为董事会的正常运转提供支持和保障。公司董事会秘书室为董事会常设办事机构，管理并协调董事会各专业委员会秘书处的工作。经过一年来的运作，各委员会秘书处负责人通过实践，已经更加明确各自的职责，能够很好的配合各委员会的工作。
2008年是公司董事会各专门委员会已经开始充分发挥其专业作用，仅上半年各专业委员会就多次召开会议研究相关问题。
战略委员会2008年4月20日召开会议审核北人股份战略评估方案及子公司北人富士印刷机械有限公司战略，2008年6月21日召开会议审核子公司陕西北人印刷机械有限公司战略。
审计委员会于2008年2月21日和2月28日召开会议就公司年报问题与会计师进行了充分的沟通，4月9日审计委员会召开会议审核通过了会计师事务所出具的审计报告和公司内控的自我评估报告，提请董事会审议。2008年4月21日，审计委员会审核了公司第一季度报告。
薪酬与考核委员会2008年2月25日审议通过了2008年《高级管理人员绩效考核业绩合同》。2008年4月11日召开会议审核公司2007年的《高级管理人员绩效考核业绩合同》的考核结果。
提名委员会2008年1月16日审议通过推荐子公司陕西北人的董、监事人选，提交董事会审议。2008年4月11日，审议通过推荐公司新一届董事会候选人的议案。
2008年是公司董事会的换届之年，公司在选择独立董事时更加注意其专业背景，以利于更好的发挥公司董事会各专业委员会的作用。
公司董事会始终高度重视公司治理工作，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。董事会要对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，加强对公司经理层的激励、监督和约束。公司全体董事将勤勉尽责，依法行使好职权。
北人印刷机械股份有限公司
董事会
2008年7月24日 |
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