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冀东水泥(000401)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-5-8
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唐山冀东水泥股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月7日 上午9：00
2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 张增光
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）6人、代表股份494,625,953股、占上市公司有表决权总股份51.38％ 。
2.外资股股东出席情况：
公司未发行境内、境外上市外资股。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。
为了扩大主营业务发展，补充流动资金，降低融资成本，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币陆亿元短期融资券发行额度，短期融资券期限按中国银行间市场交易商协会有关规定执行，并由中信银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商。
表决情况：同意494,625,953股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
二、审议对监事会成员进行调整的议案。
根据本公司章程规定，监事选举采用累积投票制。本次监事候选人共2人，出席会议股东共持有公司股份 494,625,953 股，则全体股东拥有的表决票数为989,251,906票。每位股东的表决权可以集中使用。
1、选举王贵福同志为公司监事。
表决情况：同意494,625,953股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王贵福同志为公司监事。
2、选举周小丽同志为公司监事。
表决情况：同意494,625,953股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举周小丽同志为公司监事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：丘远良、乔晓华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2008年5月7日 |
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