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潍柴动力(000338)2008年第二次临时董事会决议公告 2008-7-1
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潍柴动力股份有限公司2008年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2008年6月30日上午10时，在公司会议室(地址：潍坊市民生东街26号)召开了2008年第二次临时董事会会议。
本次会议于2008年6月27日以传真和专人送达方式发出通知。会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18人，出席会议董事18人，其中：11名董事亲自出席会议；董事杨世杭先生、韩小群女士分别书面委托谭旭光先生，董事李新炎先生、姚宇先生分别书面委托徐新玉先生，董事张小虞先生、顾福身先生分别书面委托房忠昌先生，董事张伏生女士书面委托孙少军先生，对董事会所有议案进行表决。经审查，董事张伏生、杨世杭、姚宇、李新炎、韩小群、张小虞、顾福身的授权委托合法有效。本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手方式表决，合法有效通过如下决议：
1、审议及批准关于聘任方红卫先生为公司执行总裁的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
2、审议及批准关于张玉浦先生辞去公司执行总裁的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
3、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。
4、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。
5、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。
6、审议及批准《潍柴动力股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
7、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
8、审议及批准关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2008年6月30日
附件一：方红卫先生简历
附件二：独立董事关于新聘任公司高级管理人员的独立意见
附件一：
方红卫先生简历
方红卫，男，1966年8月出生，中共党员，高级经济师，工程硕士。学历经历：
1984年9月至1989年08月，清华大学汽车工程专业，本科；
2002年4月至2007年12月，西北工业大学工业工程专业，工程硕士；
2004年12月，获得机械工业企业高级职业经理人资格认证；
2007年08月至今，上海中欧国际工商学院EMBA，在读。工作经历：
1989年8月－1995年05月，陕西汽车制造总厂汽研所试验技术科科长；
1995年05月－1996年11月，陕西汽车制造总厂财务处副处长；
1996年11月－2001年09月，陕西汽车制造总厂副厂长；
1998年09月－2001年9月，陕西汽车制造总厂销售公司总经理（兼）；
2001年09月－2002年09月，陕西汽车制造总厂常务副厂长；
2002年09月至今，陕西重型汽车有限公司董事会董事、总经理。
附件二：
潍柴动力股份有限公司独立董事关于新聘任公司高级管理人员的独立意见
本独立董事详细了解了新聘任高管人员方红卫先生的情况，认为方红卫先生在其专业领域取得了一定的成就，符合高管人员的任职资格，同意此次聘任。
潍柴动力股份有限公司董事会独立董事
顾福身、张小虞、房忠昌、顾林生、李世豪、刘征
2008年6月30日 |
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