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常山股份(000158)二OO七年度股东大会决议公告 2008-4-19
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石家庄常山纺织股份有限公司二OO七年度股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
石家庄常山纺织股份有限公司二OO 七年度股东大会于2008年4月18日上午8时30分在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。
公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师事务所的代表出席了会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表5人，代表股份253,378,175股，占公司总股本的50.40％。
四、提案审议和表决情况
会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，会议所审议议案均获得出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过。各项提案表决结果如下：
（一）审议通过2007年度董事会工作报告；
同意25337.82万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。
（二）审议通过2007年度监事会工作报告；
同意25337.82万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。
（三）审议通过2007年年度报告；
同意25337.82万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。
（四）审议通过2007年财务决算方案；
同意25337.82万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。
（五）审议通过2007年利润分配及资本公积金转增股本方案；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度合并实现利润总额55,447,089.20元，净利润50,859,956.40元，年初未分配利润147,829,996.95元，提取盈余公积6,786,239.40元，扣除已分配的2006年度现金股利21,500,000.00元后，可供股东分配的利润为170,403,713.95元；公司2007年度末资本公积金总额878,585,451.41元，其中股本溢价总额738,721,675.26元。
以2007年末总股份4.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5027元（含税），向全体股东每10股用资本公积金转增股本5.027股；
按公司2008年2月1日非公开发行股票上市后的总股份5.027亿股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计派发现金21,616,100元，向全体股东每 10 股用资本公积金转增股本 4.3 股，共计转增股本216,161,000股。
同意25337.82万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。
（六）审议通过聘任会计师事务所议案；
继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度的财务审计机构，年支付该会计师事务所财务审计费用55万元（含子公司财务审计费）。
同意25337.82万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。
（七）审议通过公司与常山集团签署2008年生产经营购销框架协议的议案；
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2008年度双方生产经营购销总额不超过1.2亿元。若本年度双方购销总额超过1.2亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。
此项议案属关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司和石家庄常山纺织贸易有限责任公司回避表决。
同意 67.24 万股，占与会股东应参加表决总数的 100%；0 股反对，0股弃权。
（八）审议通过为控股子公司常山赵州提供担保的议案。
为石家庄常山赵州纺织有限公司继续提供流动资金贷款总额不超过2000万元的保证担保，担保期限两年。在股东大会批准的担保额度内，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。
同意25337.82万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。
五、独立董事述职情况
公司独立董事李永进、张浩、杨纪朝先生分别在本次股东大会上进行了述职，并分别向大会提交了《独立董事2007 年度述职报告》。报告对2007年度公司各位独立董事出席董事会情况、发表独立意见及保护投资者权益等履职情况进行了报告。
六、律师见证情况
本次股东大会经河北三和时代律师事务所冯增书、杨媛律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
七、备查文件
1、石家庄常山纺织股份有限公司二OO 七年度股东大会决议；
2、河北三和时代律师事务所关于公司二OO 七年度股东大会法律意见书。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2008年4月19日 |
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