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川化股份（000155）06年度股东大会通知 2007-5-16
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（一）、召开会议的基本情况
1、召开时间：二○○七年六月八日上午9：30。
2、召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、出席对象：
截止2007年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
1、提案
（1）、审议公司董事会二○○六年度工作报告的议案；
（2）、审议公司监事会二○○六年度工作报告的议案；
（3）、审议公司二○○六年度财务决算报告的议案；
（4）、审议公司二○○六年度利润分配方案的议案；
（5）、审议公司二○○六年年度报告的议案；
（6）、审议公司关于二○○七年度日常关联交易的议案；
（7）、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
（8）、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（9）、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（10）、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
（11）、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
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