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*ST宜地(000150)2007年度股东大会决议公告 2008-4-24
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宜华地产股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华地产股份有限公司（以下简称"本公司"） 于2008年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2007年度股东大会的通知，会议于2008年4月23日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路花园酒店以现场会议的形式召开。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计8人，代表股份数158,326,742 股，占公司股份总数324，000，000的48.866%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持, 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（广州）事务所程秉律师、李彩霞出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过以下事项：
（一）通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（二）通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（三）通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（四）通过了《公司2007年度利润分配方案》；
该议案的表决结果为：赞成票157,863,085股，占出席会议有表决权股份的99.71%；反对票350,757股，占出席会议有表决权股份的0.22%；弃权票112,900股，占出席会议有表决权股份的0.07%。
（五）通过了《公司2007年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（六）通过了《公司2008年度财务预算报告》；
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（七）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（八）通过了《关于变更宜华地产股份有限公司住所的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（九）通过了《关于修改<宜华地产股份有限公司章程的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票158,326,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
上述第一至第七项议案内容详见2008年4月3日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告，第八至第九项议案内容详见2007年12月18日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第五次会议决议公告。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事谭劲松先生、袁胜华先生和胡坚女士进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2007 年度述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉、李彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、宜华地产股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日 |
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