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深圳机场(000089)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-17
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深圳市机场股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月16日上午9：00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：黄传奇董事长因公出差，与会董事一致推选汪洋董事主持本次会议6、会议通知等相关文件刊登在2008年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）4人，所持（代理）股份1,037,452,986股，占公司有表决权股份总数的61.37%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以书面方式逐项投票表决，通过如下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告；
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
2、公司2007年度监事会工作报告；
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
3、公司2007年度财务决算报告；
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
4、公司2007年度利润分配的议案；
以2007年年末总股本1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.6元（含税）分配2007年度利润。本次股利派现230,349,312.00元，占当年实现的可供股东分配利润的75.60%；当年未分配利润余额 74,354,356.24元滚存下一年度，累计未分配利润1,115,843,789.61元结转以后年度使用。
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
5、公司2007年度报告及摘要；
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
6、审议修改公司《章程》的议案；
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
7、审议公司广告业务承包经营合同的议案；
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
8、审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案；
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
9、关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案；
聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构,审计费用为人民币40万元整。独立董事和审计委员会发表了同意聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的专项意见。
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
10、审议修订《独立董事制度》的议案。
本项议案以1,037,452,986股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2.律师姓名： 张瑜、舒保华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二00八年五月十六日 |
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