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深圳机场(000089)第四届董事会第四次会议决议公告 2008-4-24
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深圳市机场股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年4月10日,书面送达各位董事，会议于2008年4月21日8：30在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，其中独立董事1人。黄传奇、郭德法、陈金祖、秦长生董事和韩彪独立董事亲自出席了本次会议（袁耀辉、张立民独立董事因故未能出席本次会议，特委托韩彪独立董事代为出席，并就本次会议的议题进行表决；汪洋、汤大杰董事因公出差未能出席本次会议，特委托秦长生董事代为出席，并就本次会议的议题进行表决）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。监事3人、高管6人列席了会议。会议由黄传奇董事长主持，审议并逐项表决通过如下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、公司2007年度总经理工作报告；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、公司2007年度财务决算报告；（主要内容请见年度报告）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、公司2007年度利润分配预案；
以2007年年末总股本1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.6元（含税）分配2007年度利润。本次股利派现230,349,312.00元，占当年实现的可供股东分配利润的75.60%；当年未分配利润余额 74,354,356.24元滚存下一年度，累计未分配利润1,115,843,789.61元结转以后年度使用。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、公司2007年年度报告及摘要；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议2007年度关联交易和2008年度关联交易预计的议案；
因黄传奇、汪洋、郭德法、汤大杰、秦长生董事均在关联方任职，在关联董事回避表决的情况下，上述议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。(请见关联交易公告。公告编号:2008-22)。
7、审议追溯调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议会计政策变更的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议公司2007年度绩效考核及奖励的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议修改公司《章程》的议案；
公司非公开发行股票的新增股份250,560,000股已于2008年2月22日上市。鉴于此,公司《章程》应作如下修改：
（1）原公司《章程》第六条"公司注册资本为人民币143,968.32万元"，应修改为"公司注册资本为人民币1,690,243,200元"；
（2）原公司《章程》第二十条"公司的股本为：普通股1,439,683,200股，其中发起人持有786,499,200股，其他内资股股东持有653,184,000股"，应修改为"公司的股本为：普通股1,690,243,200股，其中发起人持有1,037,059,200股，其他内资股股东持有653,184,000股"。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11、审议修订《独立董事制度》的议案；（请见附件一）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12、审议修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13、审议公司广告业务承包经营合同的议案；（相关公告刊登在2008年4月3日的《中国证券报》和《证券时报》上）本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14、审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案；（相关公告刊登在 2008年4月11日的《中国证券报》和《证券时报》上）本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
15、审议合资成立深圳广泰空港设备维修有限公司的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
16、审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案；
独立董事和审计委员会发表了同意聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的专项意见。审计费用为人民币40万元。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
17、审议支广纬先生辞去公司董事会秘书职务的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
18、审议聘任罗毅先生担任公司董事会秘书的议案；（罗毅先生简历请见附件二）本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
19、审议召开公司2007年年度股东大会的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
20、审议深圳南方民和会计师事务所为本公司出具的《带强调事项段的无保留意见审计报告》的议案；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第1、3、4、5、10、11、13、14、16项议案须提交股东大会审议。
附件一：审议修订《独立董事制度》的议案
各位董事：
根据证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）要求，在公司原有的《独立董事制度》第七章"公司和独立董事的相互义务"中增加了第二十四条有关独立董事年报工作制度。相关内容如下：
第二十四条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。公司应当建立独立董事年报工作制度，包括:
(1)每个会计年度结束后60日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
（2）公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场审计前，向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
（3）公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
（4）独立董事在年度报告编制期间，负有保密义务。年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年度报告的内容。
请各位董事审议。
附件二：罗毅先生简历
罗 毅,男,1978年1月出生，本科学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于2007年12月参加深圳证券交易所董事会秘书培训班，获董事会秘书任资资格证书。主要学习和工作经历如下：
1996年9月－2000年6月，武汉科技大学国际经济与贸易专业学习；
2000年7月－2001年5月，武汉统一企业食品有限公司业务员；
2001年6月－2005年6月，深圳市机场（集团）有限公司航空业务部业务员；
2005年7月－2006年5月，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部战略规划研究助理经理；
2006年6月－至今，深圳市机场（集团）有限公司董事长秘书。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二00八年四月二十一日 |
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