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深圳机场(000089)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-4-24
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深圳市机场股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2008年4月10日,书面送达各位监事，会议于2008年4月21日14:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，任士利、吴原临、赵青萍监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席任士利主持，审议并逐项表决通过如下议案：
1、公司2007年度监事会工作报告；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、公司2007年度总经理工作报告；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、公司2007年度财务决算报告；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、公司2007年度利润分配预案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、公司2007年年度报告及摘要；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议2007年度关联交易和2008年度关联交易预计的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议追溯调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议会计政策变更的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议公司2007年度绩效考核及奖励的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议修改公司《章程》的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11、审议公司广告业务承包经营合同的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12、审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13、审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14、审议召开公司2007年年度股东大会的议案。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
15、审议深圳南方民和会计师事务所为本公司出具的《带强调事项段的无保留意见审计报告》的议案；
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第1、3、4、5、10、11、12、13项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会
二00八年四月二十一日 |
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