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深圳机场(000089)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-24
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深圳市机场股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月16日9：00(星期五)
2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2008年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。
二、会议审议事项
(1)公司2007年度董事会工作报告；
(2)公司2007年度监事会工作报告；
(3)公司2007年度财务决算报告；
(4)公司2007年度利润分配议案；
(5)公司2007年年度报告及摘要；
(6)审议修改公司《章程》的议案；
(7)审议公司广告业务承包经营合同的议案；
(8)审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案；
(9)审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案；
(10)审议修订《独立董事制度》的议案。
上述议案(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)（10）均已刊登在本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；议案(7)(8)的相关公告分别刊登在2008年4月3日、2008年4月11日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2008年5月14-15日(9：00-16：00)
3、登记地点：公司董事会秘书处
四、其它事项
1、会期半天，交通及食宿自理
2、联系方式
公司地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼205
电话：0755-27776331
传真：0755-27776327
邮编：518128
联系人：罗毅、杜彬
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○八年四月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2007年年度股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
议程 赞成 反对 弃权
1 审议公司2007年度董事会工作报告
2 审议公司2007年度监事会工作报告
3 审议公司2007年度财务决算报告
4 审议公司2007年度利润分配议案
5、 审议公司2007年年度报告及摘要
6 审议修改公司《章程》的议案
7 审议公司广告业务承包经营合同的议案
8 审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案
9 审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案
10 审议修订《独立董事制度》的议案
股东大会临时提案
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○○八年 月 日
深圳市机场股份有限公司董事会
二00八年四月二十一日 |
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