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盐田港(000088)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-4-30
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深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年4月17日以书面方式发出会议通知，于2008年4月26日（星期六）在重庆市召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、庞勇先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司监事会2007年工作报告的决议》；
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2007年财务决算的决议》；
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于原则同意公司2007年利润分配方案的决议》；
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司 2007 年年度报告的审核意见〉的决议》；
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2007年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1、《深圳市盐田港股份有限公司2007年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、《深圳市盐田港股份有限公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告能够真实、准确、完整反映公司2007年度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。深圳南方民和会计师事务所对公司2007年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的；
3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2007年内部控制审计总结报告的决议》；
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2007年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议》；
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2008年第一季度报告的审核意见〉的决议》；
根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2008年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司2008年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况；在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
上述第一、二、三、六项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇八年四月三十日 |
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