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海王生物(000078)第四届董事局第十六次会议决议公告 2008-7-19
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深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年7月18日以现场会议的形式召开第四届董事局第十六次会议。应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11名，其中亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名。公司董事张思民先生、张锋先生、王美月先生、刘占军先生、于琳女士、沈大凯先生，独立董事张文周先生、黎拯民先生、章顺文先生亲自出席会议，董事王霄鹏先生、独立董事果德安先生因公未能出席本次会议，分别委托董事王美月先生、独立董事章顺文先生代为出席并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事局专业委员会委员的议案》
鉴于公司第四届董事局成员发生变更，会议选举沈大凯先生为第四届董事局审计与预算委员会委员、第四届董事局战略发展委员会委员。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司治理整改情况的说明》（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）；
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述第第三项议案须提交公司2008年度第2次临时股东大会审议批准。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2008年7月18日 |
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