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海王生物(000078)第四届董事局第十四次会议决议公告 2008-6-28
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深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年6月26日以通讯表决的方式召开第四届董事局第十四次会议。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司章程修正案》（详见附件一）； 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第四届董事局董事的议案》；
鉴于公司董事戴奉祥先生因个人原因向公司董事局提出辞去第四届董事局董事职务，公司董事局提名沈大凯先生为公司第四届董事局董事候选人（候选人简历详见附件二），并提请公司股东大会审议选举。
公司对戴奉祥先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献予以充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于变更第四届董事局秘书的议案》；
鉴于公司董事局秘书戴奉祥先生因个人原因向公司董事局提出辞去第四届董事局秘书职务，公司董事局指定财务总监沈大凯先生在正式聘任新的董事局秘书之前代行董事局秘书职责。公司董事局将根据法律、法规的规定，尽快完成第四届董事局秘书的聘任工作。
公司对戴奉祥先生担任公司董事局秘书期间为公司所做出的贡献予以充分
的肯定，并表示衷心的感谢！ 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于员工薪酬调整的议案》； 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2008年度第1次临时股东大会的议案》； 决定于2008年7月18日召开2008年度第1次临时股东大会。 该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一项及第二项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2008年6月27日
附件一：公司章程修正案 2008年6月4日，公司根据2007年度股东大会决议实施以资本公积金追送股份（定向转增）的方案，用34,999,985元资本公积金向全体无限售条件流通股东（含高管人员）每10 股转增0.863741股，转增后公司总股本由617,510,400股增至652,510,385股。有鉴于此，公司拟对《公司章程》（以下简称《章程》）有关股本及注册资本的条款进行相应的修改，具体如下：
1、修改原《章程》第一章第六条 原文：第六条： 公司注册资本为人民币61751.04万元 现修改为：第六条： 公司注册资本为人民币 652,510,385元
2、修改原《章程》第三章第十九条 原文：第十九条： 公司股份总数为61751.04万股（每股面值1 元），均为普通股。 现修改为：第十九条： 公司股份总数为 652,510,385股（每股面值1 元），
均为普通股。
附件二、董事候选人简历
沈大凯先生，男，1965 年出生，会计师。毕业于洛阳工学院工业企业财务会计专业，目前正在攻读EMBA课程。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计，深圳弥基电子有限公司财务部经理，深圳赛格三星股份有限公司经营管理部财务处总账会计、财务主管、SAPR3项目财务小组组长，本公司财务部高级经理兼证券事务代表、财务中心副总监，深圳市海王健康科技有限公司副总经理。现任本公司财务总监，深圳海王药业有限公司董事、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司监事、山东海王银河医药有限公司监事，浙江海王医药有限公司董事，福州海王福药制药有限公司董事，三亚海王海洋生物科技有限公司监事等职务。 |
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