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海王生物(000078)第四届监事会第三次会议决议公告 2008-4-29
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深圳市海王生物工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年4月25日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。监事聂志华先生、监事陆先生、监事冯汉林先生均亲自出席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席聂志华先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
一、审议通过了2007年度监事会工作报告；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了2007年度报告及摘要；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于执行新会计准则调整报表项目的报告；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了2007年度内部控制自我评价报告；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了海王集团关于追送股份的提案；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了2008年第一季度报告；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、五项议案须提交2007年度股东大会审议。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年4月29日 |
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