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海王生物(000078)独立董事关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-29
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深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月23日（星期五）上午9:30-11:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开
5.出席对象：
（1）截止2008年5月16日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（1）审议《2007年度董事局工作报告》（详见本公司《2007年度报告》）；
（2）审议《2007年度监事会工作报告》（详见本公司《2007年度报告》）；
（3）审议《2007年财务决算报告》（详见本公司《2007年度报告》）；
（4）审议《2007年度利润分配预案》（详见本公司今日刊登的《第四届董事局第十一次会议决议公告》）；
（5）审议《2007年度报告及摘要》（详见本公司《2007年度报告》）；
（6）审议《海王集团关于追送股份的提案》（详见本公司今日刊登的《关于大股东海王集团追送股份提案的公告》）；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》（详见本公司今日刊登的《关于日常关联交易的公告》）；
（8）审议《关于申请信贷总额度的议案》（详见本公司今日刊登的《第四届董事局第十一次会议决议公告》）；
（9）审议《关于担保事项的议案》（详见本公司今日刊登的《关于担保事项的公告》）；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》（详见本公司今日刊登的《第四届董事局第十一次会议决议公告》）。
三、会议登记方法
1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2.登记时间：2008年5月19日～ 22日9:00-17:00，5月23日开会前半小时。
3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室
四、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：戴奉祥 慕凌霞 王云雷
邮编：518057
2.会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、授权委托书（详见附件）
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2008年4月29日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 2007年度董事局工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年财务决算报告
4 2007年度利润分配预案
5 2007年度报告及摘要
6 海王集团关于追送股份的提案
7 关于日常关联交易的议案
8 关于申请信贷总额度的议案
9 关于担保事项的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： |
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