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特发信息(000070)2007年度股东大会决议公告 2008-5-10
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深圳市特发信息股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次会议召开期间无增加、更改、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月9日
2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张俊林先生
6、会议通知、议案及相关文件资料已于2008年4月12日刊登
在《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本次会议的召开符合法律、法规、规章、公司章程及股东大会议事规则的规定。
三、会议的出席情况
登记并出席本次会议的股东受托代表3人，代表4名股东，代表股份150,756,747股，占公司总股份的60.3%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：
1、2007年度董事会报告
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
2、2007年度监事会报告
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
3、2007年度财务决算报告
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
4、公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增。
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
5、公司2007年年度报告
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
6、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
7、在东莞设立两间全资子公司，由这两间公司负责在东莞购置
由于建设本公司科技园区土地的议案
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
8、补选陈华女士为公司第三届董事会董事的议案
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
9、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
五、律师出具的法律意见
本次大会业经广东瑞英律师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2008年5月10日 |
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