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特发信息(000070)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-2-23
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深圳市特发信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次会议召开期间无增加、更改、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年2月22日
2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张俊林先生
6、会议通知、议案及相关文件资料已于2008年1月23日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本次会议的召开符合法律、法规、规章、公司章程及股东大会议事规则的规定。
三、会议的出席情况
登记并出席本次会议的股东受托代表2人，代表4名股东，代表股份150,756,747股，占公司总股份的60.3%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：
1、修改《公司章程》的议案
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
2、修改公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
3、关于增加申领营业执照副本的议案
表决结果：赞成150,756,747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
五、律师出具的法律意见
本次大会业经广东瑞英律师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2008年2月23日 |
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