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深圳华强(000062)2007年年度股东大会决议公告 2008-6-3
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深圳华强实业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本公司2007年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、召开会议的基本情况
1、召开时间：2008年6月2日（星期一）上午9：30
2、召开地点：公司总部会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李国洪先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）16人,代表股份145,743,428股,占上市公司有表决权总股份的47.18％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％；反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
2、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％；反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
3、审议通过公司《2007年度财务决算报告》
表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％；反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
4、审议通过公司《2007年度利润分配预案》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2007年度公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2006年度分配的利润（2007年已实施），可供股东分配的利润为422,914,030.10元。2007年度公司利润分配预案为：以2007年末公司总股本308,931,997股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％；反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
5、审议通过《关于董事会下设审计委员会的议案》
表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％；反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
6、审议通过《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％；反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
7、审议通过《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意3,528,671股，占出席股东大会的且关联人回避表决后有表决权股份总数的96.06%，反对8100股,弃权136,500股。本项议案进行表决时深圳华强集团有限公司等关联股东予以了回避。
8、审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％；反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2、律师姓名：刘胤宏
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2008年6月2日 |
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